WorldCompliance lança um manual de bolso contendo os principais processos de Due Diligence

MIAMI, 17 de maio de 2012 /PRNewswire/ -- A WorldCompliance, com o apoio intelectual de Ana Maria de Alba, Diretora da empresa de consultoria CSMB, criou três guia de bolso prático para os executivos responsáveis pelo desenvolvimento, implementação e / ou supervisão de um sistema de controle para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O manual é intitulado "Conheça o seu Risco! Manual de bolso para os especialistas em risco e compliance."  

(Foto:  http://photos.prnewswire.com/prnh/20120517/FL08647-b )

O objetivo do manual é destacar as principais questões relacionadas com a devida diligência em termos de regulamentos que vão desde Know Your Customer à Lei do Sigilo Bancário e Anti Money Laundering.

Então dividimos o manual em três seções, que são as seguintes:

Compliance Manual 1
Abordagem baseada em Risco AML / CFT

Compliance Manual 2
Avaliação de Risco - A "EBR na Prática"

Compliance Manual 3
Mitigação de Riscos - "Após a Avaliação de Riscos"

No final de cada seção contém um link para um teste de auto-avaliação, sugerindo o que você pode tomar para determinar o nível de risco dentro da sua organização. Nós desafiamos você a compartilhar os resultados com a gente. Nós vamos ajudá-lo a criar uma solução para garantir que a sua organização é atual no que diz respeito a questões de due diligence e, o mais importante, para proteger a sua reputação corporativa.

Livro Pocketbook
Clique aqui para baixar o seu exemplar! http://compliancehandbooks.com/latam/latam_port.aspx.

Ana Maria de Alba AMLCA, CPAM
Ana Maria é uma consultora de gestão e gerenciamento de risco e tem mais de 25 anos de experiência e formação no setor bancário e de consultoria. Em 1997, Ana Maria fundou a empresa Serviços de Consultoria de Gestão & Banking (CSMB), e desde então está associada com vários projetos, a título consultivo de inteligência internacional, investigações e segurança.

WorldCompliance: Global Protection
Nossas soluções são usadas para identificar pessoas e empresas ligadas a mais de 20 diferentes categorias de risco, tais como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, financiamento do terrorismo e pessoas politicamente expostas (PEP).

Com mais de dois mil clientes em 140 países, WorldCompliance é o provedor líder de informações a devida diligência para corporações e governos em todo o mundo.

FONTE  WorldCompliance Inc.

FONTE WorldCompliance Inc.