WorldCompliance lanza manual de bolsillo para debida diligencia

MIAMI, 17 de mayo de 2012 /PRNewswire/ -- WorldCompliance, con el apoyo intelectual de Ana María de Alba, Principal de la firma de consultaría CSMB, ha creado tres guías de bolsillo practicas para los ejecutivos encargados del desarrollo, implementación, y/o supervisión de un sistema de control para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El manual se titula "Conozca su riesgo! Manual de bolsillo para especialistas de riesgo y cumplimiento normativo".

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120517/FL08647-a )

El propósito del manual es resaltar los aspectos claves relacionados con el proceso de debida diligencia en materia de regulaciones que van desde Conozca a Su Cliente a la Ley de Secreto Bancario y Lucha Contra el Lavado de Dinero.

Para ello hemos dividido el manual en tres secciones, que son las siguientes:

Manual de Cumplimiento 1
El Enfoque Basado En El Riesgo Para El Cumplimiento ALD / CFT

Manual de Cumplimiento 2
Evaluación del Riesgo – El "EBR en Práctica"

Manual de Cumplimiento 3
Mitigación de Riesgos – "Después de la Evaluación del Riesgo"

Al final de cada sección hay un enlace a un examen de auto-evaluación, que usted puede tomar para determinar el nivel de riesgo dentro de su organización. Le instamos a que comparta los resultados con nosotros. Le ayudaremos a diseñar una solución para asegurar que su organización este al día en lo que concierne a materia de debida diligencia y más importante, para proteger su reputación corporativa.

Manual de bolsillo gratuito
Haga clic aquí para descargar su copia gratuita http://compliancehandbooks.com/latam.

Ana Maria de Alba AMLCA, CPAM
Ana María es una consultora especializada en administración y gestión de riesgo, y cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultaría. En 1997, Ana María fundó la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB), y desde entonces está asociada y ha desempeñado múltiples proyectos en capacidad de asesora a varias firmas internacionales de inteligencia, investigaciones, y seguridad.

WorldCompliance: Protección Mundial
Nuestras soluciones son utilizadas para identificar a personas y empresas vinculadas a más de veinte diferentes categorías de riesgo, tales como el lavado de dinero, tráfico de drogas, la financiación del terrorismo y de las personas políticamente expuestas (PEP).

Con más de dos mil clientes en 140 países, WorldCompliance es el proveedor líder de información de debida diligencia a corporaciones y gobiernos en todo el mundo.

FUENTE  WorldCompliance Inc.

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