La Conferencia ACAMS satisfará la necesidad urgente de formación sobre blanqueo de dinero al acercarse el fin de los plazos de implementación

01 Nov, 2007, 01:03 GMT de The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

ÁMSTERDAM, Holanda, November 1 /PRNewswire/ --

- Expertos europeos se reúnen en Ámsterdam en una conferencia para prepararse ante la tercera directiva de la UE contra el lavado de dinero

La fecha límite para la implementación de la tercera Directiva de la Unión Europea contra el Lavado de Dinero está a la vuelta de la esquina. Lloyds TSB Bank y Bank of Cyprus se enfrentan a multas combinadas de casi US$ 300 millones por acusaciones de lavado de dinero. La demanda en Europa de expertos y de autoridades en la lucha contra el lavado de dinero es más grande que nunca.

Para satisfacer esta demanda, la Asociación de Especialistas Certificados contra el Lavado de Dinero (ACAMS) impartirá una conferencia dirigida a profesionales europeos de la lucha contra el lavado de dinero y todos aquellos que realizan negocios en Europa tanto en el sector público como en el privado. La conferencia tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre de 2007 en el NH Grand Hotel Krasnapolsky de Ámsterdam, Holanda.

"La ACAMS ha experimentado un crecimiento en su base de miembros en todo el mundo. La tercera directiva de la Unión Europea contra el lavado de dinero es sólo un factor que activa la necesidad de profesionales con credenciales certificadas", dijo Gregory Calpakis, Director ejecutivo de la ACAMS.

Los expertos instruirán a los asistentes sobre cómo evitar las posibles situaciones de lavado de dinero y cómo descubrirlas y frustrarlas antes de que sea demasiado tarde. La detección de la financiación terrorista es otra amenaza constante que no sólo afecta a la región europea. Como dijo uno de los expertos: "es como encontrar una aguja en un pajar". Otros temas que se incluyen en el programa son:

    
    -- Estudios de caso sobre los últimos métodos de lavado de dinero
       y financiación terrorista
    -- Gestión de cuentas de alto riesgo - desde cuentas de líderes de gran
       exposición pública hasta listas de vigilancia
    -- Mantener a raya el alcance extraterritorial de las leyes
       estadounidenses
    -- La banca en Rusia: ¿riesgo aceptable o quebradero de cabeza?

Expertos líderes internacionales estarán al frente de las sesiones, seminarios, talleres de trabajo y mesas redondas. Entre ellos, Philippe Pelle, Subdirector de la unidad de Leyes empresariales, Gobierno corporativo y Crimen financiero de la Comisión Europea, y representante de la Comisión ante el Grupo de Acción Financiera; y Pat O'Sullivan, Asesora de Agencias del orden público para el Programa Mundial de Lavado de Dinero de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Viena, Austria.

Se espera que asistan a la conferencia representantes de más de 35 países.

"Ninguna institución puede asumir el riesgo de no cumplir con la normativa", afirmó Calpakis. "Nuestras sesiones de mesas redondas permitirán a los asistentes compartir mesa con legisladores y expertos líderes para discutir e intercambiar ideas de forma abierta".

Puede inscribirse en línea en esta conferencia de aprendizaje en: http://www.acams.org/conferences/european07/registration.aspx

Acerca de la ACAMS

La Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists(R) (Asociación de Especialistas Certificados contra el Lavado de Dinero-ACAMS) es una organización internacional de miembros con la misión de mejorar el conocimiento y las técnicas de los profesionales contra el lavado del dinero de todo el mundo. La ACAMS se sitúa a la vanguardia de la mejora de la experticia contra el lavado de dinero y la financiación terrorista. Es un valioso recurso para sus más de 7000 miembros de más de 100 países, haciendo hincapié todo el año en el desarrollo y mejora de las habilidades necesarias para un desempeño profesional superior y una mejora de la profesión.

Para más información, visite http://www.ACAMS.org o http://www.ACAMS.org/espanol.

    
    Sitio Web: http://www.ACAMS.org
               http://www.ACAMS.org/espanol

FUENTE The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists