SEB elige a NetEconomy para el lanzamiento global en la lucha contra el fraude financiero

09 Ene, 2007, 09:00 GMT de NetEconomy

LA HAYA, Países Bajos, January 9 /PRNewswire/ --

- Ya se ha activado la fase uno en Letonia con ERASE

NetEconomy, el líder global en soluciones para la lucha contra el fraude financiero y cumplimiento, ha anunciado hoy que Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ha elegido su solución contra el blanqueo de capital (AML) ERASE(R) Compliance Manager(TM) para controlar las transacciones bancarias y detectar y notificar la actividad delictiva sospechosa.

La aplicación progresiva proporcionará a 18 países múltiples instalaciones de ERASE. El eje central residirá en Suecia, y dispondrá de instalaciones satélites adicionales en otros países, como Singapur y Rusia. ERASE ofrecerá un panel para controlar las operaciones AML en toda la empresa SEB, y monitorizará más de 100 millones de transacciones al mes en más de 10 millones de cuentas.

"Con un proyecto de esta envergadura y complejidad era crucial para SEB elegir una solución y una compañía que cumpliese tanto con las demandas normativas como con las de SEB. NetEconomy demostró ser una solución empresarial superior con una flexibilidad, capacidad de configuración y escalabilidad excepcionales", comentó Jan Persson, responsable de seguridad de grupo en SEB. "Además, la capacidad de registro demostrada de NetEconomy para ofrecer las aplicaciones en múltiples países, su entendimiento de nuestro negocio y el conocimiento y respuesta del equipo hicieron destacar a NetEconomy sobre otros vendedores que analizamos".

Recientemente, SEB Unibanka de Letonia comentzó con sus actividades con ERASE tras tres meses de aplicación. La siguiente fase está en marcha para apoyar las operaciones bancarias de Europa del Este de SEB, programada para estar operativa en seis meses con futuras fases que cubrirán las operaciones de banca comercial, banca privada y minorista nórdica, servicios de tarjetas y operaciones en Alemania. La entrega en todas las funciones empresariales del grupo está programada para 2007.

"La elección de NetEconomy por parte de SEB es una prueba real de la profundidad y amplitud de nuestra solución. NetEconomy es altamente adaptable a las distintas geografías globales, entendiendo que cada aplicación, aunque trate de cumplir un objetivo estratégico común, es distinta", expresó Peter Kwakernaak, responsable comercial de NetEconomy. "Esperamos un éxito continuo con SEB para ayudar a proteger a sus clientes y su reputación al mismo tiempo que para luchar contra el delito financiero en distintas geografías y líneas empresariales. Con una visión totalmente integrada del delito en sus 18 países, este planteamiento holístico progresivo obtendrá una visión esencial y racionalizará los procesos en la organización SEB".

Plataforma de tratamiento del delito financiero ERASE

NetEconomy es el líder de mercado en la detección y prevención de los delitos financieros por medio de nuestra plataforma ERASE. ERASE ofrece una plataforma totalmente integrada y completa para detector y prevenir el blanqueo de capital, la financiación terrorista, el fraude transaccional, el abuso de mercado y el fraude laboral. La solución ERASE Compliance Manager de NetEconomy identifica una serie de actividades de blanqueo de capital y financiación terrorista en múltiples canales, líneas de producto y geografías, dando a las instituciones financieras una visión holística para mitigar con efectividad el riesgo en su organización. ERASE controla las transacciones financieras como los depósitos de efectivo y cheques, y transferencias cablegráficas, y alerta a sus usuarios de la aparición de actividad sospechosa. Una vez que se generan las alertas, un flujo de trabajo paso a paso con tratamiento interno de casos lleva a los usuarios a la investigación, localización de casos y notificación dentro de un entorno totalmente integrado.

Acerca de SEB

SEB Group es un grupo financiero del norte de Europa con 400.000 clientes corporativos e instituciones, y 5 millones de clientes privados. SEB tiene presencia global en los países nórdicos y bálticos, Alemania, Polonia, Ucrania y Rusia. El grupo está representado en unos 20 países de todo el mundo y da empleo a aproximadamente 20.000 personas.

Acerca de NetEconomy

NetEconomy es el proveedor líder de soluciones de cumplimiento y gestión del delito financiero. Con más de 110 implementaciones en 48 países, NetEconomy tiene un excepcional historial para el desarrollo y entrega de soluciones efectivas y fáciles de desplegar para combatir el blanqueo de dinero, el fraude y para contribuir a la vigilancia del mercado. NetEconomy aporta valor empresarial a su base de clientes global mediante su enfoque personalizado al cliente para minimizar el riesgo regulatorio, entregar resultados evaluables y proteger la reputación/marca corporativa. NetEconomy tiene su sede central en la Haya, y dispone de oficinas en Boston, Londres, Nueva York, París, Kuala Lumpur, Shangai y Sydney, y distribuidores y socios estratégicos en Oriente Próximo, el Caribe, Europa, el Sur y Este de Asia y Estados Unidos. Para más información visite www.neteconomy.com.

FUENTE NetEconomy