Seychelles rechaza las alegaciones de piratería financiera

07 Dic, 2009, 05:21 GMT de Republic of Seychelles

MAHE, Seychelles, December 7 /PRNewswire/ -- El gobierno de Seychelles rechaza las alegaciones realizadas por George Xiao y su compañía LXE Solar Incorporated a través del titular de PR Newswire "El juicio acusa al gobierno de Seychelles de piratería financiera".

El gobierno no "incautó" los fondos sino que los congeló, y las acusaciones del artículo eran infundadas, difamatorias e incorrectas y no debería considerarse correcta ninguna parte de la información. No se hizo ningún intento en contactar con el gobierno de Seychelles o la Unidad de inteligencia financiera (FIU, por sus siglas en inglés) para buscar una aclaración.

El gobierno de Seychelles ha tomado una postura enérgica contra el blanqueo de dinero internacional y ha empezado a implementar nuevas leyes para detener el flujo de dinero de criminales en negocios legales y cuentas bancarias, y por lo tanto, se asegura del éxito continuado de la jurisdicción de Seychelles como un centro financiero internacional limpio.

El gobierno de Seychelles estableció la unidad de inteligencia financiera para cumplir con sus responsabilidades internacionales en relación con las leyes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Este año la legislación de Seychelles se enmendó para conceder a la FIU el poder de investigar el presunto blanqueo de dinero en la jurisdicción de Seychelles y aplicar en los tribunales las órdenes judiciales para congelar los fondos razonablemente sospechosos de procedencia criminal.

La FIU actualmente dirige un número de investigaciones con agencias equivalentes y agencias implementadoras de la ley de otros países, incluido Estados Unidos.

Seychelles es una jurisdicción concienciada con el aseguramiento de un fuerte marco de seguridad financiera y está preparado para investigar las transacciones sospechosas.

La FIU en colaboración con los socios de la aplicación de la ley internacional está investigando actualmente una cuenta a nombre de LXE Solar Incorporated. Se han congelado los fondos de esta cuenta en base a las pruebas presentadas por el Tribunal Supremo de Seychelles.

Actualmente, el gobierno revisa la demanda interpuesta en el tribunal del distrito de EE.UU. y ofrecerá una respuesta más detallada en un futuro cercano.

    
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FUENTE Republic of Seychelles