World-Check anuncia la adquisición de IntegraScreen

04 Feb, 2009, 06:00 GMT de World-Check

LONDRES, February 4 /PRNewswire/ -- World-Check ha anunciado hoy la adquisición de IntegraScreen, un proveedor líder de servicios de diligencia debida a corporaciones y gobiernos de todo el mundo.

Con la incorporación de los informes International Enhanced Due Diligence (IEDD) a su cartera existente, World-Check se sitúa para ofrecer un servicio de gestión del riesgo de extremo a extremo que proporciona autenticación de identidad Conoce a tu cliente (KYC) y Conoce a tu empleado (KYE), exploración de la reputación, evaluaciones del riesgo por país y completos informes de diligencias debidas para un análisis, reporte y control en profundidad en múltiples industrias.

Los informes de IEDD están específicamente diseñados para atender las necesidades del mercado y proporcionar KYC y exploración del socio empresarial que cumpla las obligaciones de cumplimiento antiblanqueo de dinero (AML), anticorrupción y financiación del terrorismo (CFT) como las requeridas dentro de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Sarbanes-Oxley Act (SOX) y la USA Patriot Act. Los informes de diligencia debida son esenciales cuando: se realizan consultas pre-fusión y adquisición e investigación previa a IPO, al entrar en una nueva sociedad internacional, al tratar con un socio empresarial crítico en un mercado emergente, al revisar fondos internacionales y al aplicar prácticas recomendadas para el cumplimiento regulatorio y gobernancia corporativa.

Daniel Peak, consejero delegado de World-Check dijo: "Esta adquisición se hizo posible mediante nuestro éxito continuado y actual búsqueda para proporcionar a nuestros clientes herramientas de la mejor clase para cubrir todos los aspectos de la gestión del riesgo. El servicio de reporte Due Diligence de IntegraScreen es una perfecta adición a nuestras ofertas de productos existentes, y nos permitirá entregar un valor mejorado a clientes que requieren un reporte en profundidad de 360 grados antes de tomar decisiones empresariales esenciales. Con oficinas en 19 localizaciones en 10 países y más de 400 empleados, nuestra amplia red de investigación mundial y cobertura expandida de mercados emergentes, incluyendo Oriente Medio, Asia pacífico, Europa del este y Latinoamérica nos proporcionará indudablemente una ventaja competitiva líder".

Acerca de World-Check

World-Check ofrece su base de datos global de personas y empresas de alto riesgo a más de 3000 instituciones en 162 países, incluyendo 47 de los 50 mayores bancos y cientos de agencias gubernamentales. La base de datos de World-Check de conocidos blanqueadores de dinero, terroristas, narcotraficantes, bancos fantasmas y entidades sancionadas entre otros no tiene precedentes en profundidad, fiabilidad y cobertura. La relevancia del riesgo de su cobertura de Politically Exposed Person (PEP) es también insuperable. La base de datos de World-Check tiene la confianza de las instituciones para mejorar su exploración del antiblanqueo de dinero (AML) y Conoce a tu cliente (KYC), la Diligencia debida mejorada (EDD), sistemas de prevención del fraude y de combate de la financiación terrorista (CFT) controlando con eficiencia a clientes, socios, transacciones y empleados de riesgo potencial. La inteligencia de World-Check también encuentra una aplicación directa en los procesos de exploración del riesgo PEP. World-Check ofrece un archivo de datos descargable para la exploración automática de registros ilimitados, así como un servicio en línea simple para exploración instantánea de la entidad. Para más información visite http://www.world-check.com

FUENTE World-Check