La prévention du blanchiment d'argent n'est pas un jeu pour bwin

16 Février , 2009, 10:00 GMT de Cellent Finance Solutions AG

STUTTGART, Allemagne et VIENNE, February 16 /PRNewswire/ -- Le leader international dans le domaine des jeux en ligne, bwin Interactive Entertainment AG, a choisi le logiciel S/Monitor de Cellent Finance Solutions AG pour appliquer la 3ème Directive européenne sur le blanchiment d'argent. bwin est l'un des premiers acteurs de ce marché à appliquer les mesures de vérification préalable stipulée pour contrôler les données des clients et détecter des cas suspectés de terrorisme ou de violations d'embargo.

Grâce à S/Monitor, bwin réagit à l'élargissement du principe de << connaissance de ses clients >> exposé dans la directive qui concerne désormais les casinos et les sociétés de paris. Le logiciel est une solution qui a fait ses preuves pour lutter contre le financement du terrorisme et les violations d'embargos dans le vaste environnement bancaire international. Il comporte des procédures automatisées de comparaisons régulières de données de clients par rapport aux listes d'embargos émises par l'UE, le ministère des Affaires étrangères américain et d'autres autorités. Ces listes énumèrent les personnes suspectées de mener des activités terroristes ou soumises à des sanctions financières.

L'expérience de Cellent Finance Solutions dans ce domaine ainsi que la flexibilité et la convivialité de la solution ont convaincu bwin. La capacité multi-clients a également été un critère déterminant. Cela permet au groupe international de déployer les outils de contrôle pour toutes ses filiales de façon centrale. Depuis le début de l'année 2009, S/Monitor analyse automatiquement toutes les données clients de bwin, à la recherche d'indices de violations d'embargos ou de financement d'activités terroristes.

<< S/Monitor permet à bwin de réaliser le contrôle client nécessaire dans tout le groupe. Nous sommes désormais en mesure d'accroître la sécurité en ce qui concerne les transactions monétaires, >> explique Kevin O'Neal, porte-parole de bwin. >>

<< bwin est donc un pionnier dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes dans le secteur des jeux en ligne. >>

Thomas Wild, PDG de Cellent Finance Solutions AG, explique comment la société a fait preuve d'innovation : << Nous ouvrons la voie à de nouveaux champs commerciaux en-dehors du groupe bancaire ciblé. Grâce à bwin, nous avons acquis un client qui est le leader international dans son segment. La mise en place réussie prouve que S/Monitor est également la solution idéale pour les industries réalisant des transactions financières au sens large et qui sont confrontées aux nouvelles obligations imposées par la dernière directive sur le blanchiment d'argent, >> déclara-t-il.

    
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SOURCE Cellent Finance Solutions AG