TONBELLER AG étend son portefeuille de solutions avec Siron Know Your Customer pour lutter contre le crime financier et le financement du terrorisme

20 Janvier, 2011, 08:00 GMT de TONBELLER AG

BENSHEIM, Allemagne, January 20, 2011 /PRNewswire/ -- TONBELLER ajoute Siron Know Your Customer (KYC) à son portefeuille de solutions de conformité Siron. SironKYC aide les institutions financières à se conformer aux réglementations et lois locales et internationales pour garantir la conformité aux exigences juridiques et d'évaluation des risques des relations commerciales nouvelles et existantes aussi connues sous le nom de Vigilance à l'égard de la clientèle (VEC). Les réglementations liées au principe KYC sont incorporées dans les lois et directives, telles que le Patriot Act des états-Unis ou la 3è Directive sur le blanchiment d'argent de l'Union européenne.

SironKYC couvre le processus tout entier de l'acceptation de nouveaux clients, de la saisie électronique standardisée des données clients à l'association automatisée avec PEP et aux listes d'embargo générant une note du risque client, et peut facilement être intégré dans l'infrastructure existante. Basée sur des questionnaires simples à créer et flexibles pour l'acceptation client, SironKYC offre une conformité aux exigences juridiques pour évaluer les risques liés à un client et adopter la vigilance appropriée à la relation commerciale. Cette analyse est effectuée en temps réel pendant la phase d'acceptation client et conduit à des instructions spécifiques pour les responsables des comptes traitant avec les clients potentiels.

Une fois l'acceptation client complétée, elle offre à l'institution financière la capacité de suivre en continu le client demandé.

SironKYC offre la possibilité d'une évaluation immédiate des risques liés au nouveau client. Les informations sur la personne et la relation commerciale fournies par les clients peuvent être comparées avec leur comportement réel. Si le comportement du client démontre une déviation significative par rapport au comportement énoncé pendant l'acceptation client, la classification des risques peut automatiquement être majorée en demandant au service de conformité d'effectuer une Vigilance client accrue (VCA). SironKYC peut soit être utilisé de façon autonome, soit être intégré aux solutions contre le blanchiment d'argent ou anti-fraude telles que SironAML et SironFD.

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