Wall Streets Back Office lanceert marktleiderssoftware van Norkom Technologies tegen het witwassen van geld

15 Feb, 2007, 09:22 GMT Van Norkom Technologies

LEUVEN, België, February 15 /PRNewswire/ --

- Software van Norkom Technologies zal het programma tegen het witwassen van geld van de Depository Trust & Clearing Corporation ondersteunen

Norkom Technologies, een leidende leverancier van software tegen financiële misdaad en compliantie, heeft vandaag aangekondigd dat de Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), 's werelds grootste organisatie voor nahandelsinfrastructuur, succesvol zijn software heeft ingezet als deel van het programma van DTCC tegen financiële misdaden en het witwassen van geld.

DTCC, dat in 2005 voor 's werelds meest bekende financiële diensteninstellingen transacties heeft geregeld ter waarde van $1,4 biljard, brengt een extra laag met waakzaamheid aan bij back-officeverwerking op Wall Street door gebruik te maken van de gespecialiseerde software van Norkom om elke dag meer dan 50 miljoen Amerikaanse binnenlandse transacties van vaste inkomens en aandelen bij te houden, waardoor een compleet profiel van elke klant in zijn bedrijf wordt opgebouwd op basis van historische handelspatronen. De software houdt transacties bij en alarmeert automatisch het onderzoeks- en compliantieteam van DTCC wanneer het verdachte transacties identificeert, die buiten normale parameters vallen.

Sal Matera, DTCC Vice President, Information Services, legde uit: "We zullen het geavanceerde profileringsvermogen van Norkom gebruiken om gebruikelijk handelsgedrag voor elke klant te bepalen. Vanwege de enorme hoeveelheid transacties die ons systeem passeert, is tijd van het grootste belang. De oplossing van Norkom is schaalbaar en is in staat om een groot aantal transacties te ondersteunen, op nationale en internationale basis, en kan, gekoppeld aan de sterke vermogens op het gebied van Case Management, de rigoreuze aanpak op basis van risico steunen die in toenemende mate van onze regulateurs wordt geëist."

Van ieder alarm van Norkom wordt de prioriteit vastgesteld op basis van het risico en wordt vooraf voorzien van alle informatie die noodzakelijk is voor het onderzoeksproces, waardoor onderzoeken snel, grondig en kostenbesparend zullen zijn. Dit stelt DTCC in staat om te voldoen aan reguleringen op een manier die duurzaam voor zijn handel is.

Als onderdeel van zijn strategie van Anti-Money Laundering (AML) zal DTCC risicoprofielen toekennen aan nieuwe en bestaande klanten op basis van een aantal factoren, waaronder een beoordeling van hun AML-processen en -controles. "Het risicoprofiel dat wordt toegekend aan elke klant zal het niveau bepalen van het onderzoek dat wordt toegepast door de technologie, wanneer hun transacties worden bijgehouden en onderzocht," zei Matera.

DTCC ondersteunt meer dan 2500 klanten in zijn kernhandel van zuivering en schikkingen, waaronder 250 belangrijke financiële full-servicefirma's. De totale klantenkring van DTCC is nog groter, als je andere snel groeiende binnenlandse en wereldwijde handelsgebieden meerekent.

Joe Friscia, GM van Norkom NA, zei dat de beslissing van DTCC voor de inzet van Norkom deels gebaseerd was op de aanpak van het bedrijf op basis van risico, waaronder de vermogens van zijn software op het gebied van analyse en rich case-management. "De kosten van bijhouden van regulatorische eisen en criminele geslepenheid groeien exponentieel," zei Friscia. "Deze kosten kunnen alleen worden beheerst als technologie wordt ingezet om gebieden met het grootste risico te identificeren, zodat onderzoeken en middelen daartoe op die gebieden kunnen worden gericht.

"Met zijn enorme handelsvolumes staat DTCC voor een unieke uitdaging. Norkom is zeer tevreden met de samenwerking met DTCC aan zijn AML-strategie."

Opmerkingen voor redacteuren

Over de DTCC

De Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) levert via zijn dochterondernemingen zuiverings-, schikkings- en informatiediensten voor aandelen, bedrijfs- en gemeentelijke obligaties, overheids- en door hypothecaire schuldvorderingen gewaarborgde obligaties, geldmarktinstrumenten en OTC-derivaten. Daarnaast is DTCC een leidende verwerker van beleggingsfondsen en verzekeringstransacties, wat fondsen en carriers aan hun distributienetwerken verbindt. De effectenbewaarinstelling van DTCC biedt bewarings- en activaonderhoud voor meer dan 2,5 miljoen effectenkwesties uit de Verenigde Staten en 100 andere landen en gebieden ter waarde van $31,2 biljoen. In 2005 heeft DTCC voor meer dan $1,4 biljard aan effectentransacties geregeld. DTCC heeft bedrijfsfaciliteiten op meerdere locaties in de Verenigde Staten en overzee. Bezoek voor meer informatie over DTCC www.dtcc.com.

Over Norkom Technologies

Norkom Technologies is een leidende leverancier van oplossingen tegen financiële misdaad en compliantie voor de wereldwijde financiële dienstensector. De oplossingen stellen organisaties in staat om financiële misdaad waar te nemen en te bestrijden, waardoor bedrijfsverliezen worden verminderd en de continu veranderende compliantie en regulatorische vereisten in de sector worden aangepakt. De softwarereeks wordt ondersteund door een gemeenschappelijk technologieplatform dat kan worden ingesteld om meerdere typen misdaad waar te nemen en te onderzoeken. Norkom levert de infrastructuur voor een strategie tegen financiële misdaad van begin tot eind, terwijl het een reeks oplossingen biedt om onmiddellijke zakelijke kwesties aan te pakken, zoals het tegenhouden van het witwassen van geld, beheer van lijsten onder controle, fraude met kaarten, identiteitsdiefstal, interne fraude, marktmisbruik of grondig onderzoek van klanten. De aanpak van Norkom vermindert de totale eigendomskosten en beschermt klanten tegen technologische investeringen op grote schaal bij elk nieuw type regulering of misdaad

Norkom, dat is opgericht in 1998, is actief in heel Noord-Amerika, Azië-Oceanië en Europa. Klanten zijn: Credit Agricole Standard Chartered Bank, Erste Group, Travelex, New York Clearing House, HSBC, Bank of Montreal Financial Group, Allied Irish Bank, Fortis Bank, KBC Bank, National Australia Bank Group, Rabobank en andere mondiale financiële instellingen en organisaties.

Bezoek voor meer informatie www.norkom.com

BRON Norkom Technologies