WorldCompliance levert Banque de France bescherming middels screening

10 Jul, 2012, 06:00 BST Van WorldCompliance

MIAMI, 10 juli 2012 /PRNewswire/ -- Het in Miami gevestigde, wereldwijd actieve inlichtingenbedrijf WorldCompliance heeft vandaag aangekondigd dat Banque de France hen een meerjarig contract heeft gegund voor hun due-diligence oplossing.

Thierry Kolton, CEO van STAR-ACHATS, recentelijk aangesteld als de distributeur van WorldCompliance in Frankrijk verklaarde: "We zijn er ontzettend blij mee dat Banque de France WorldCompliance heeft gekozen als PEP-provider (Politically Exposed Persons). De Global PEP-lijst van WorldCompliance is een perfect hulpmiddel voor financiële instellingen, verzekeringsbedrijven en andere entiteiten die willen voldoen aan de Franse omzetting in nationaal recht van de derde Europese AML-richtlijn".

WorldCompliance helpt Franse entiteiten om te voldoen aan de nieuwe door de Autorite de Controle Prudentiel in 2011 gepubliceerde toelichtende richtlijnen, die een due-diligence voorschrijven naar klanten en derden, inclusief de identificatie van de eigenaren die de eindbegunstigden zijn.

WorldCompliance levert aan privébedrijven en inlichtingendiensten oplossingen die kunnen worden gebruikt voor de identificatie van individuen en bedrijven die mogelijk betrokken zijn bij meer dan vijftig verschillende risicocategorieën, waaronder terrorisme, drugshandel, witwassen van geld en PEPs (Politically Exposed Persons).

"Banque de France heeft ons benaderd om hen te helpen met hun due-diligence inspanningen, met name wat betreft voorzorgsmaatregelen tegen entiteiten met hoog risico die voorkomen op sanctielijsten, en het doorlichten van wereldwijde PEP's", aldus Dirk Mohrmann, CEO van WorldCompliance. Hij voegt toe: "We zien ernaar uit om een sterke relatie op te bouwen met Banque de France, en hun te helpen om een prestigieus instituut en de integriteit van het financiële systeem te beschermen".

Banque de France heeft zijn hoofdkwartier in Parijs en is onderdeel van het eurosysteem, dat bestaat uit de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de eurozone. 

BRON WorldCompliance