Woher das Geld kommt - und wohin das Geld fließt: Wachsende Herausforderungen bei der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung
FRANKFURT und ATLANTA, 1. März 2017 /PRNewswire/ -- Terroristische Organisationen finanzieren sich mit den verschiedensten illegalen Aktivitäten, wie die beiliegende Infografik von LexisNexis® Risk Solutions zeigt. Dieses Geld wird gewaschen und kann dann auch mithilfe legaler Geschäfte für die eigenen, illegalen Zwecke eingesetzt werden.
Mit den veränderten Strukturen terroristischer Organisationen – vermehrt über staatliche Grenzen hinweg und dezentralisiert – wachsen die Herausforderungen bei der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung. Deshalb ist es zunehmend wichtig, Instrumente zu nutzen, die Verbindungen zwischen Unternehmen und Geldbewegungen herstellen können und Muster identifizieren, die auf eine verdächtige Aktivität hinweisen. Der Einsatz intelligenter Technologien hilft schon jetzt, Finanztransaktionen mit hohem Risiko zu erkennen. Die wachsende Verfügbarkeit von Instrumenten für Big Data-Analysen gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung.
Doch es gibt nach wie vor erhebliche Herausforderungen. Der Erfolg hängt dabei nicht nur von den Banken ab, sondern auch von der Zusammenarbeit zwischen dem Finanzsektor, den Strafverfolgungsbehörden und Regierungen. Konflikte zwischen Datenschutzrichtlinien und den Anforderungen der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung müssen zufriedenstellend gelöst werden. Zum Beispiel dann, wenn auf der einen Seite verlangt wird, die Privatsphäre ihrer Kunden zu wahren. Und es auf der anderen Seite erforderlich ist, Daten zu teilen.
Die Infografik steht hier zum Download bereit (PDF).
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Seyfi Günay, Sales Director, EMEA ([email protected])
Über LexisNexis® Risk Solutions
Bei LexisNexis Risk Solutions sind wir davon überzeugt, dass sehr gute Daten und eine vertiefte Analyse das Risikomanagement verbessern. Über 40 Jahre Erfahrung sind die Grundlage für das Vertrauen, das unsere Kunden uns mit der Datenanalyse in ihren Organisationen entgegenbringen. Durch die Analyse erhalten sie belastbare Einblicke für das Risikomanagement und erzielen bessere Ergebnisse, bei höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards. LexisNexis Risk Solutions sitzt im Ballungsraum Atlanta und betreut Kunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen gehört zur RELX Group Plc, einem weltweit führenden Anbieter für Informationen und Analysen von Geschäftskunden in verschiedenen Ländern. Mehr Informationen auf der Website: http://www.lexisnexis.com/risk/intl/de/.
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