Forward Global Refuerza su Práctica de Asesoría en Cumplimiento con la Incorporación del Experto en Prevención de Lavado de Dinero, Sven Stumbauer

El veterano de la industria aporta más de dos décadas de experiencia en delitos financieros globales, con un fuerte enfoque regional en América Latina, para potenciar las capacidades de cumplimiento, gestión de riesgos e inteligencia de Forward Global.

WASHINGTON, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La firma internacional especialista en gestión de riesgos comerciales, geopolíticos y reputacionales, Forward Global, anunció hoy el nombramiento de Sven Stumbauer como Socio.  Con más de dos décadas de trayectoria en prevención de lavado de dinero (PLD), financiamiento al terrorismo (FT) y cumplimiento de sanciones, Stumbauer reforzará la práctica de asesoría de cumplimiento de la firma, con especial enfoque en México y América Latina.

El nombramiento de Stumbauer se produce en un momento crítico para las instituciones financieras y empresas de la región, tras las recientes medidas de las autoridades estadounidenses que expusieron la fragilidad de sus controles en prevención de lavado de dinero y sanciones. Organismos como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han impuesto multas millonarias a bancos mexicanos y entidades financieras transfronterizas, reflejando la urgencia de fortalecer los marcos de cumplimiento y la gestión proactiva de riesgos.

"La llegada de Sven marca un punto de inflexión en la evolución de Forward Global", destacó Brendan Foo, gerente de la práctica de riesgos e investigaciones. "Su experiencia inigualable en cumplimiento de delitos financieros, combinada con su profundo conocimiento de las dinámicas regulatorias y de cumplimiento en México y América Latina, encaja perfectamente con nuestra misión de ayudar a clientes a anticipar y enfrentar riesgos antes de que se materialicen".

Stumbauer ha asesorado a más de 150 instituciones financieras en EE.UU. y a nivel internacional, incluyendo bancos líderes en México y América Latina, así como a las mayores bolsas de criptomonedas, grandes corporaciones globales y entidades medianas y regionales. Ha trabajado en más de 60 países, donde se ha desempeñado como monitor independiente y consultor en procesos de cumplimiento de alto perfil a escala global.

A nivel nacional, su experiencia regulatoria ha abarcado colaboraciones con autoridades como el Departamento de Justicia de EE.UU., la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). En el ámbito internacional, ha trabajado con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, la Autoridad Monetaria de Singapur, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, la Agencia de Servicios Financieros de Japón, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero de Suiza, y diversos entes reguladores en toda América Latina.

Asimismo, Stumbauer aporta una amplia trayectoria en el sector de los activos digitales. Ha colaborado estrechamente con proyectos de criptomonedas y blockchain, desarrollando marcos de cumplimiento para responder efectivamente a los desafíos regulatorios de esta industria emergente.

Además de su labor directa en asesoría, Stumbauer es un referente intelectual en la región latinoamericana. Es coautor del reconocido libro "Normatividad bancaria 2025: Análisis y perspectivas de una industria en disrupción", el cual explora la evolución del panorama regulatorio y de cumplimiento para la banca mexicana y ofrece perspectivas clave para gestionar los riesgos de delitos financieros en un entorno marcado por la disrupción digital.

"Tras más de dos décadas liderando investigaciones complejas sobre delitos financieros y programas de remediación regulatoria globalmente, he sido testigo de cómo los enfoques tradicionales de cumplimiento no son suficientes para responder a la rápida y constante evolución de amenazas actuales, tanto en EE.UU. como a nivel mundial", afirmó Stumbauer. "Forward Global representa un cambio de paradigma en la forma en la que la industria puede y debe abordar la gestión de riesgos, uno que considero esencial para el futuro del sector. La convergencia de una profunda experiencia regulatoria, capacidades avanzadas de inteligencia artificial y un alcance investigativo verdaderamente global crea oportunidades sin precedentes, no solo para identificar y contrarrestar riesgos, sino para anticiparlos y mitigarlos antes de que ocurran".

Antes de incorporarse a Forward Global, Stumbauer ocupó cargos de liderazgo sénior en reconocidas firmas de servicios profesionales, donde estableció y dirigió prácticas globales de cumplimiento en PLD y sanciones. Experto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), inició su carrera en la FINRA y desde entonces, se ha consolidado como referente en la materia, además de ser conferencista frecuente en foros internacionales de la industria. Adicionalmente, Stumbauer brinda regularmente sesiones informativas a organismos reguladores de EE. UU. y del extranjero, asi como a bancos y asociaciones del sector sobre riesgos financieros emergentes.

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FUENTE Forward Global