En la interconectada economía global actual, comprender y cumplir con las regulaciones sobre sanciones es fundamental. Desde reguladores financieros, organismos policiales y servicios fronterizos y aduaneros hasta instituciones financieras, bufetes de abogados y empresas de logística, minería, bienes inmuebles, construcción y transporte aéreo y marítimo, el programa ha convocado a actores clave de instituciones públicas y privadas, quienes trabajan en la primera línea de la integridad financiera y desempeñan un papel crucial en la protección del sistema financiero global.
"Ha sido un privilegio y un placer impartir estas formaciones en países de todo el mundo, interactuando directamente con bancos centrales, instituciones financieras y profesionales del cumplimiento normativo que abordan activamente los desafíos y están deseosos de perfeccionar sus capacidades", afirmó David (Dj) Wolff, copresidente del Grupo de Comercio Internacional de Crowell & Moring. "Esperamos continuar esta importante labor conjunta durante el próximo año".
Diseñado para fortalecer la comprensión de las políticas y la gestión práctica de riesgos, el programa de formación patrocinado abarca regímenes de sanciones multilaterales y bilaterales, controles comerciales estratégicos, tácticas de evasión emergentes y estrategias de mitigación.
- Formación presencial dirigida por un instructor: Sesiones inmersivas basadas en escenarios con interpretación en vivo, adaptadas a los contextos locales.
- Certificación de la industria: Elegibilidad para obtener la Certificación de Sanciones Globales (CRMS-GS) de IFI para fortalecer la experiencia, las habilidades y el criterio para identificar, evaluar y gestionar los riesgos actuales y emergentes asociados con las sanciones.
- Educación continua en línea: Acceso durante un año a la plataforma DOLFIN de IFI, que ofrece información de expertos, seminarios web, boletines informativos, asistente de cumplimiento impulsado por IA y más.
"En IFI, nos complace asociarnos con una de las instituciones jurídicas más respetadas del mundo para ofrecer un programa de formación que establece el estándar global", afirmó Natalie Pulsifer, directora sénior de IFI. "Esta colaboración nos permite combinar un profundo conocimiento jurídico con formación práctica para las instituciones que se enfrentan al cambiante panorama de riesgos actual".
El éxito continuo de este programa pone de manifiesto un compromiso compartido: dotar a las instituciones globales de los conocimientos y las herramientas necesarios para desenvolverse en un entorno regulatorio cada vez más complejo, garantizar el cumplimiento normativo y mitigar los riesgos de forma eficaz, protegiendo así la integridad del sistema financiero.
Próximo seminario web: Sanctions & Export Controls Masterclass: Adapting to a Changing Regulatory Landscape
Únase a nosotros en una clase magistral dirigida por expertos que examina el marco global actual para las sanciones y los controles de exportación, y mire lo que está en el horizonte.
Fecha: 21 de mayo de 2025
Hora: 12:00-1:00 PM ET
Acerca de IFI
El Institute for Financial Integrity se dedica a capacitar a los profesionales de hoy para proteger el sistema financiero del uso ilícito mediante programas de formación innovadores. Ofrece formación presencial y educación en línea, exámenes y certificaciones a través de DOLFIN® (Red Dedicada para la Integridad Financiera en Línea), su plataforma de aprendizaje patentada.
Para más información, visite finintegrity.org. Siga IFI en LinkedIn.
Contacto
Relaciones con los medios del Institute for Financial Integrity
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Acerca de Crowell & Moring
Crowell & Moring es un despacho de abogados internacional con operaciones en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Norte de África (MENA) y Asia. Con una amplia experiencia en los ámbitos gubernamental, empresarial, industrial y legal, el despacho ayuda a sus clientes a aprovechar oportunidades y ofrece soluciones creativas a complejos asuntos regulatorios y de políticas, litigios, transacciones y propiedad intelectual. El despacho es reconocido constantemente por su compromiso con el servicio pro bono, así como por sus programas e iniciativas integrales para impulsar el desarrollo profesional y personal de todos los miembros de la comunidad Crowell.
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