El Programa de cumplimiento de Sigue continua siendo fuerte

LOS ANGELES, 20 de julio de 2012 /PRNewswire/ -- Sigue Corporation ("Sigue"). El Subcomité del senado para investigaciones permanentes llevó a cabo una audiencia el 17 de julio sobre las vulnerabilidades de Estados Unidos ante el lavado de dinero, el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo: el caso de HSBC. El tema principal de la audiencia fueron las deficiencias del programa para combatir el lavado de dinero de HSBC.

El informe preliminar, recibido por Sigue el viernes 13 de julio, contenía varios hechos imprecisos que fueron señalados en una carta a los dirigentes del Subcomité con la solicitud de corregir dichas imprecisiones antes de la publicación del informe. Sigue continuará en contacto con el Subcomité para abordar la información imprecisa y obtener la representación correcta y justa de Sigue dentro del informe. El documento hace una breve referencia a los memorándums y la correspondencia del banco HSBC en relación con las actividades de Sigue previas al 2008, durante su relación con HSBC. Ni el informe sobre HSBC ni la audiencia abordan ni hacen referencia a actividad o relación comercial actual de Sigue. 

Sigue mantiene un programa de cumplimiento de acuerdo a la Ley del Secreto Bancario cumpliendo con las regulaciones Contra el Lavado de Dinero ("BSA/AML" por sus siglas en ingles) líder en la industria. Cumpliendo con BSA/AML es una de las más altas prioridades de Sigue y su programa de cumplimiento marca la pauta de las buenas prácticas en la industria.

"Sigue combate activa y cotidianamente el lavado de dinero, y tiene un Programa de cumplimiento líder en la industria que brinda información y asistencia a las autoridades responsables del cumplimiento de la ley y la normatividad a fin de luchar contra las actividades delictivas", dijo Guillermo de la Vina, fundador y CEO.

"Nos llena de orgullo atender las necesidades de las remesas de inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos ofreciéndoles un precio justo y un trato digno y respetuoso. También nos enorgullece nuestro Programa de Cumplimiento y los esfuerzos que realizamos para que nuestro servicio sea seguro. Lamentamos profundamente que el Informe del Subcomité incluyera información imprecisa sobre nuestra empresa", comentó Guillermo de la Vina, fundador y CEO de Sigue.

Acerca de Sigue Corporation
Con oficinas centrales en Sylmar, California, Sigue es una de las principales empresas internacionales de remesas con marcas de gran reconocimiento y confianza por brindar excelentes servicios personalizados en aproximadamente 145 países en los 6 continentes, con una extensa y establecida red mundial que supera 75,000 ubicaciones. Si desea más información sobre Sigue consulte www.sigue.com

Contacto: Carmen Estrada
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