Empresario colombiano sentenciado por plan para defraudar al Ex-Im Bank de los Estados Unidos

WASHINGTON, 23 de abril de 2013 /PRNewswire/ -- La Oficina del Inspector General (OIG) para el Banco de Importación y Exportación de los Estados Unidos (Ex-Im Bank) anunció hoy que el propietario de una empresa de consultoría en transacciones financieras en Miami, Florida y Barranquilla, Colombia, fue sentenciado el viernes 19 de abril de 2013 a 30 meses de cárcel por haber participado en un plan para defraudar aproximadamente $8.100.000 al Ex-Im Bank.

Juan Carlos Schwartzman, de 49 años, fue sentenciado por el juez Reginald Walton en el tribunal de distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C.  El 8 de julio de 2011 Schwartzman se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer fraude por correo y fraude electrónico en relación con el plan para defraudar al Ex-Im Bank.  Además de la condena, Schwartzman fue sentenciado a 36 meses de libertad bajo supervisión y se le ordenó pagar $10.179.334,69 por restitución y $8.162.582 por decomiso.

Según los documentos del tribunal, Schwartzman, ciudadano colombiano con residencia permanente en los Estados Unidos, vivía en Florida y era dueño de J.C. Schwartzman & Associates, consultora de transacciones financieras empleada para ayudar a diversos compradores colombianos a obtener financiamiento a modo de préstamos con garantía del Ex-Im Bank.  Schwartzman reconoció que entre marzo de 2005 y octubre de 2007, él y otros conspiradores diseñaron un plan de enriquecimiento ilícito al enviar y/o propiciar el envío de información fraudulenta al Ex-Im Bank a través de bancos prestamistas y exportadores estadounidenses a fin de obtener y apropiarse ilegalmente de los recursos de los préstamos.  Schwartzman reconoció que él y otras personas prepararon y enviaron solicitudes falsas, estados financieros falsos y facturas e historiales de envíos que falsamente afirmaban la compra y envío de productos a compradores en Colombia.  Schwartzman reconoció que él y otras personas distribuyeron la diferencia en los montos de los préstamos y el precio de compra de bienes de menor valor que los realmente comprados y enviados entre sí y otras personas.  Además, Schwartzman reconoció que él y otras personas transfirieron el dinero electrónicamente entre sus cuentas bancarias a fin de ocultar la naturaleza, el origen y el propósito de el dinero, y dejaron que los préstamos vencieran para propiciar la obligación del Ex-Im Bank de cubrir las deudas. Como consecuencia de los préstamos vencidos el Ex-Im Bank pagó a los prestamistas o apoderados de los préstamos $8.503.567 por los montos vencidos.  

El caso fue procesado por la División de Delitos de la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia. El caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Ex-Im Bank y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos en Washington, D.C.

El Ex-Im Bank es una agencia federal independiente que ayuda a crear y preservar empleos en los Estados Unidos al solventar faltantes en el financiamiento de exportaciones privadas. El Ex-Im Bank brinda diversos mecanismos de financiamiento para que los compradores extranjeros compren bienes y servicios estadounidenses.

La OIG del Ex-Im Bank es una oficina independiente dentro del Ex-Im Bank.  La OIG recibe e investiga quejas e información sobre violaciones a la ley, normas o regulaciones, fraude contra el Ex-Im Bank, malos manejos, desperdicio de fondos y abuso de autoridad en relación con los programas y operaciones del Ex-Im Bank.  En www.exim.gov/oig encontrará más información sobre la OIG.  Es posible reportar quejas e informes de desperdicio, fraude o abuso en relación con los programas y operaciones del Ex-Im Bank a través de la línea de atención de la OIG: 888-OIG-EXIM (888-644-3946) o por correo-e: [email protected].

FUENTE  Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States

FUENTE Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States