La OIG del Ex-Im Bank en busca de prófugos

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WASHINGTON, 5 de febrero de 2015 /PRNewswire/ -- La Oficina del Inspector General (OIG) del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Ex-Im Bank) anunció hoy que está buscando información sobre el paradero de Richard M. Grinhaus, de 58 años, en virtud de los cargos en su contra de conspirar para cometer fraude electrónico en relación con préstamos del Ex-Im Bank derivados en morosidad y denuncias pagadas por el Ex-Im Bank de aproximadamente US$ 5 millones.

Grinhaus y un coconspirador, Fernando Pascual-Jiménez, fueron acusados formalmente por cargos de haber infringido la ley U.S.C 18, sección 1349 (confabulación para cometer fraude electrónico). Pascual fue detenido el 30 de enero de 2015 al aterrizar de un vuelo internacional en Las Vegas, Nevada. Grinhaus sigue prófugo y se cree que esté en Querétaro o Ciudad de México.

Según los alegatos de la acusación formal, desde julio de 2005 hasta julio de 2010, o alrededor de esas fechas, Grinhaus conspiró con Pascual y otros para obtener un préstamo garantizado del Banco Ex-Im para la exportación de productos estadounidenses en el extranjero. La acusación formal alega que Grinhaus y otros confabularon para crear documentos falsos y no utilizaron los fondos del préstamo para la compra y el envío de los bienes garantizados por el Ex-Im Bank.

Las personas que tengan información sobre el paradero del fugitivo en cuestión pueden llamar a la línea telefónica directa de la OIG del Ex-Im Bank al 1-888-OIG-EXIM (1-888-644-3946) o Homeland Security Investigations (HSI) Communications al 1-407-975-1820 ó 1-800-BE-ALERT (1-800-232-5378).

Una acusación formal es sólo una acusación y no se debe considerar una prueba de culpabilidad. El acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad ante un tribunal de justicia.

El Ex-Im Bank es una agencia federal independiente que ayuda a crear y mantener empleos en EE.UU., llenando las lagunas en la financiación de exportaciones privadas. Ex-Im Bank proporciona una variedad de mecanismos de financiación para ayudar a los compradores extranjeros a comprar bienes y servicios estadounidenses.

La OIG del Ex-Im Bank es una oficina independiente dentro del Ex-Im Bank. La OIG recibe e investiga quejas e información relativas a infracciones de ley, normas o reglamentos, y fraude contra el Ex-Im Bank, además de la mala gestión, el despilfarro de fondos y el abuso de autoridad relacionados con los programas y las operaciones del Ex-Im Bank. Para obtener información adicional acerca de la OIG, consulte el sitio www.exim.gov/oig. Las quejas y denuncias de despilfarro, fraude y abuso relacionadas con los programas y las operaciones del Ex-Im Bank se pueden reportar llamando a la línea telefónica directa de la OIG al 888-OIG-EXIM (888-644-3946) o por correo electrónico a la dirección [email protected].  

FUENTE Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States

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http://www.exim.gov/oig