Las leyes anti-corrupción llevan a la necesidad de mejorar la recolección de datos
Los grandes volúmenes en medios electrónicos hace que el análisis de casos sea más complejo
WASHINGTON, 14 de julio de 2011 /PRNewswire/ -- Control Risks, una de las consultoras líderes globales en gestión de riesgos corporativos, advierte que las leyes más estrictas de lucha contra la corrupción, así como el posible incremento de investigaciones relacionadas con cuestiones regulatorias, obligarán a las organizaciones a construir un proceso más avanzado de recopilación de información y análisis de procesos, con el fin de crear estrategias defensivas rápidas y costeables.
Las organizaciones hoy en día producen y almacenan grandes cantidades de información en medios electrónicos, lo que hace que la comparación de la información sea más compleja y costosa.
A la luz de la nueva legislación contra la corrupción, Control Risks aconseja a las empresas internacionales evaluar sus procesos actuales de manejo de información, y revisar sus políticas de cumplimiento, para garantizar que sean lo suficientemente robustas como para reducir al mínimo las posibilidades de una investigación, y apoyar al mismo tiempo sus mecanismos de defensa y planificar una respuesta adecuada en caso de que se presentara un incidente de esa naturaleza.
"Con la Ley de Dodd-Frank de Wall Street en vigencia actualmente, y La ley del Reino Unido contra el soborno que entrará en vigor el 1 de julio, asociado al hecho de que las autoridades internacionales estarán trabajando muy cuidadosamente para identificar problemas de corrupción, podemos esperar ver un aumento consistente en las investigaciones contra empresas multinacionales", dice Mike Brown, Director de Control Risks Europa para el Departamento de tecnologías legales de información.
"El volumen de información almacenada electrónicamente, a la que las organizaciones necesitan acceder y procesar para sus investigaciones, es considerable y creciente. A menudo, la información puede ser extremadamente difícil y costosa de conseguir. eDiscovery puede jugar un papel importante en las estrategias anti-corrupción de las organizaciones, lo que permitiría reunir, almacenar y analizar rápidamente los datos necesarios a un costo predecible. "
En los EE.UU., el Departamento de Justicia ha sido muy estricto con respecto a la aplicación de Ley contra las Practicas Corruptas. Igualmente, la Ley de Dodd-Frank de Wall Street proporciona una motivación financiera a los posibles denunciantes del 10 por ciento al 30 por ciento de las sanciones pecuniarias por más de 1 millón de dólares.
El número de investigaciones por corrupción de los países pertenecientes a la OCDE ha aumentado en los últimos años, y la Oficina de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés) en colaboración con sus contrapartes internacionales, probablemente intensificará su investigación sobre el soborno internacional una vez que la Ley del Reino Unido contra el soborno entre en vigor en julio de este año (1).
Más de un tercio de las empresas más grandes de EE.UU. y el Reino Unido (ingresos de al menos $ 1bn) que fueron encuestadas para el Séptimo Reporte Anual de Litigios del Bufete de Abogados Fulbright & Jaworski, confirmó que esperaba un aumento en el número de disputas legales que su compañía podría enfrentar este año. El informe también mostró que más del 40 por ciento de las grandes empresas prevé aumentar su gasto en eDiscovery en el 2011 (2).
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NOTA AL EDITOR
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Control Risks es una empresa multinacional de consultoría especializada en la administración de riesgos, y es una de las principales empresas proveedoras de soluciones eDiscovery. Nos especializamos en riesgos políticos, de seguridad y de integridad y ayudamos a nuestros clientes a entender y manejar riesgos operativos en entornos hostiles y complejos. Nuestra combinación única de servicios, nuestro alcance geográfico y la confianza que nuestros clientes han puesto en nosotros, nos permite ayudarlos de manera efectiva a resolver problemas y a encontrar y facilitar nuevas oportunidades en todo el mundo. www.control-risks.com.
eDiscovery es un proceso tecnológico de distribución, ahorro y revisión de datos almacenados electrónicamente, sin estructura, en una variedad de fuentes utilizadas en las corporaciones, tales como servidores de correo electrónico, copias de respaldo, computadoras y laptops.
(1) En marzo de 2010, 109 trabajadores de la OFS y 44 oficiales de la policía ejecutaron órdenes de allanamiento simultáneo en cinco centros de la firma francesa de ingeniería Alstom en el Reino Unido y arrestaron a tres miembros de la junta bajo la sospecha de soborno y la corrupción, lavado de dinero y falsificación de la contabilidad. Los ataques parecían formar parte de un esfuerzo mayor de cooperación entre británicos, polacos, las autoridades de EE.UU. y, posiblemente, Suiza.
(2) http://www.fulbright.com/litigationtrends.
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FUENTE Control Risks Group
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