TONBELLER AG breidt scala van oplossingen uit met 'Sirion Know Your Customer' om financiële criminaliteit en financiering van terrorisme te bestrijden

BENSHEIM, Duitsland, January 20, 2011 /PRNewswire/ -- TONBELLER voegt Sirion's 'Know Your Customer' (KYC) toe aan de bestaande portfolio van oplossingen op het gebied van compliantie. SironKYC ondersteunt financiële instellingen in het voldoen aan lokale en internationale wet- en regelgeving door naleving van eisen op juridisch en risicobeoordelinggebied voor nieuwe en bestaande zakelijke relaties, ook wel bekend als Uitgebreide Klantenevaluatie ('Customer Due Diligence'CDD). Regelgevingen volgens het KYC-principe zijn opgenomen in bestaande richtlijnen en wetten zoals de Amerikaanse 'Patriot Act' of de 'Derde EU-richtlijn met betrekking tot het Witwassen van geld'.

SironKYC heeft betrekking op het gehele proces rondom de acceptatie van een nieuwe klant; van de gestandaardiseerde elektronische input van klantgegevens en de geautomatiseerde koppeling met PEP, tot en met embargolijsten die een risicobeoordeling van een klant genereren. Het kan eenvoudig geïntegreerd worden in bestaande infrastructuur. Op basis van eenvoudig te creëren en flexibele vragenlijsten voor de acceptatie van klanten maakt SironKYC naleving van de wettelijke voorschriften mogelijk voor risico-evaluatie van klanten en voor toepassing van de juiste 'due diligence' (uitgebreide evaluatie) van de zakelijke relatie. De analyse wordt in realtime uitgevoerd tijdens het acceptatieproces en leidt tot specifieke instructies voor accountmanagers die met potentiële klanten te maken hebben.

Zodra het acceptatieproces van de klant is afgerond heeft de financiële instelling de mogelijkheid om continu toezicht te houden op de betrokken klant.

SironKYC maakt onmiddellijke risico-evaluatie van de nieuwe klant mogelijk. De informatie die door een klant over de persoon en de zakelijke relatie wordt verstrekt kan worden vergeleken met het werkelijke gedrag. Indien een klant gedrag vertoont dat aanzienlijk afwijkt van het tijdens de acceptatie door de klant beschreven gedrag, kan de risico-indeling automatisch worden verhoogd en wordt aan de compliance-afdeling gemeld dat een Meer Uitgebreide Evaluatie ('Enhanced Due Diligence' EDD) uitgevoerd dient te worden. SironKYC kan als een op zichzelf staande applicatie worden gebruikt of het kan worden geïntegreerd met bestaande oplossingen tegen hetwitwassen van geld of fraudebestrijding, zoals SironAML en SironFD.

Voor de volledige tekst, zie:

http://www.tonbeller.com/press/

    
    Perscontact:

    Martin Gwisdalla
    Tel: +4962517000412
    [email protected]