TONBELLER AG Estende il Solution Portfolio con Siron Know Your Customer per Combattere il Crimine Finanziario e il Finanziamento del Terrorismo

BENSHEIM, Germania, January 20, 2011 /PRNewswire/ -- TONBELLER aggiunge Siron Know Your Customer (KYC) al suo portfolio Siron di soluzioni di conformità. SironKYC sostiene le istituzioni finanziarie nel conformarsi alle leggi locali e internazionali e ai regolamenti che assicurano la conformità dei requisiti legali e di valutazione del rischio per relazioni d'affari nuove o già esistenti, processo conosciuto anche come Customer Due Diligence (CDD). Seguendo il principio KYC le disposizioni sono incorporate nelle linee guida e nelle leggi come ad esempio l'US Patriot Act - la terza direttiva europea sul riciclaggio di denaro.

SironKYC copre l'intero processo dell'accoglimento di nuovi clienti, dalla standardizzazione elettronica dell'informazione sui dati dei clienti, al matching automatizzato tramite PEP e alle liste embargo che generano il grado di rischio di un cliente e che possono facilmente essere integrate in strutture esistenti. SironKYC basandosi su questionari flessibili e facili da creare per l'accoglimento di nuovi clienti permette di valutare il livello di rischio di un cliente in conformità con i requisiti legali e permette di eseguire l'adeguato processo investigativo che le relazioni di affari richiedono. L'analisi è svolta in tempo reale al momento dell'accettazione del cliente e conduce ad istruzioni specifiche per gli account managers che si occupano di clienti potenziali.

Una volta che il processo di accettazione del cliente è completo, l'istituzione finanziaria ha la possibilità di monitorare continuamente il cliente richiesto.

SironKYC offre la possibilità di valutare immediatamente il potenziale rischio di nuovi clienti. Le informazioni sulle persone e sulle relazioni d'affari fornite dai clienti possono essere confrontate con il loro comportamento reale. Se il comportamento dei clienti si discosta in maniera significativa dal comportamento dichiarato durante l'accettazione del cliente, la classificazione di rischio può essere inmediatamente aumentata informando il dipartimento sulla conformità di eseguire l'Enhanced Due Diligence (EDD). SironKYC può essere usato da solo o in integrazione con l' Anti Money Laundering o le soluzioni Anti Fraud quali SironAML e SironFD.

    
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