World-Check comemora 10 anos na vanguarda de inteligência de risco internacional
ZURIQUE, 13 de outubro /PRNewswire/ -- A World-Check, empresa especializada em risco e inteligência empresarial, iniciou uma campanha para ajudar as vítimas que frequentemente passam despercebidas contra práticas corruptas e crimes que pretende eliminar para comemorar o seu décimo aniversário.
2010 marca o aniversário de 10 anos da World-Check, líder no fornecimento de pesquisa e inteligência de recursos abertos na luta global contra fraude e corrupção. A empresa colocou no mercado o primeiro banco de dados reconhecido internacionalmente de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs em inglês) e de pessoas físicas e jurídicas de alto risco.
A World-Check, fundada por David Leppan em 2000, patrocinará 10 projetos e entidades beneficentes de responsabilidade social durante o ano do seu décimo aniversário. O primeiro desses projetos a receber a contribuição da World-Check é a SOS Children's Villages, Haiti. Mais nove dessas entidades beneficentes receberão doações no decorrer do ano. Para informações adicionais sobre as 10 entidades do Programa de 2010, favor acessar http://www.10years10charities.com
David Leppan, fundador e presidente executivo da World-Check disse: "Enquanto que empresas esperavam que as questões relacionadas com conformidade se tornassem mais fáceis na última década, eventos mundiais tal como o que ocorreu em 11 de setembro e medidas 'rigorosas e direcionadas' do governo no combate a corrupção e crime do colarinho branco que apóia criminais internacionais e possíveis terroristas viram o volume de legislação, regulamentos e medidas para cumprimento das leis do mundo todo aumentar dramaticamente".
"Em 2010 as empresas de todos os setores estão tomando medidas cruciais para melhorar os seus processos de conformidade para combater as ameaças de crime financeiro, multas e reputações arruinadas. Legislação tal como FCPA, Decreto de Suborno do Reino Unido e mais sanções iranianas adicionais recentes são todas um sinal de que os governos e órgãos reguladores dos dois lados do Atlântico estão preparados para fazerem muito mais do que fizeram até agora para eliminarem o crime do 'colarinho branco'".
"Estes crimes tomam diferentes formas e a maneira como são cometidos está se tornando cada vez mais complexa e frequente. Os efeitos nas pessoas podem ser devastadores. Através das nossas 10 entidades do programa de 2010, esperamos conscientizar as pessoas sobre o sofrimento de todas as vítimas de crimes que frequentemente 'não são reconhecidas ou que são ignoradas' e chamar atenção para o custo verdadeiro desses tipos de crimes na sociedade".
As novas leis Antilavagem de dinheiro (AML em inglês) implementadas no Reino Unido em 2007 intensificaram as sanções dos Estados Unidos e União Européia contra o Irã neste ano e o Decreto contra Suborno do Reino Unido que se tornará lei em 2011 forçará as empresas a revisarem os seus processos existentes de AML e anticorrupção. A World-Check tem sido frequentemente a primeira a colocar no mercado proposições e produtos eficientes que focam principalmente nas demandas do novo ambiente regulador. É este compromisso inabalável com o monitoramento e análise de regulamentos e cumprimento das leis que permitiu à World-Check se manter número um no mercado.
O Sr. Leppan disse "A World-Check sempre prevê as mudanças do ambiente legislativo antecipadamente e trabalha com os seus clientes para desenvolver soluções de baixo custo e fáceis de serem usadas que aliviam os problemas administrativos causados por uma nova legislação".
"A World-Check se tornou o sistema de alerta de confiança para inúmeras organizações do mundo todo, com 97% dos nossos clientes se dedicando em renovar e aumentar o seu relacionamento conosco a cada ano enquanto gerenciam e minimizam a sua exposição a riscos. No decorrer da próxima década, a promessa que fazemos para os nossos clientes é que continuaremos estudando o horizonte para novos regulamentos financeiros e riscos e identificar as melhores ferramentas para garantir que os nossos clientes, não importa onde estejam no mundo, possam minimizar os seus problemas relacionados com conformidade".
"Quando iniciamos a empresa ajudamos a indústria financeira suíça a atender os seus requisitos Know-Your-Customer (KYC) (Conheça o seu Cliente) e de Antilavagem de Dinheiro. Hoje, fornecemos pesquisa e inteligência para mais de 4.500 organizações para proteger os seus negócios e reputação contra a ameaça constante de crime financeiro. Temos uma estrutura global com mais de 450 pesquisadores sediados em centros localizados em cinco continentes atendendo clientes em mais de 160 países".
Sobre a World-Check
Mais de 4.500 instituições em cerca de 160 países, incluindo 49 das 50 instituições financeiras de maior porte do mundo, confiam na solução de ponto a ponto da World-Check para avaliar, gerenciar e remediar os riscos financeiros, reguladores e de reputação. O banco de dados global da World-Check de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e de pessoas físicas e jurídicas de alto risco, relatórios de auditoria, verificação de passaportes e ferramentas de avaliação de risco do país fornece meios para abordar todo o espectro de riscos em todos os mercados e indústrias.
Com representação em cinco continentes, a equipe de pesquisa internacional da World-Check monitora riscos emergentes em mais de 60 idiomas, abrangendo cerca de 240 países e territórios em todo o mundo.
FONTE World-Check
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