World-Check lança solução de melhores práticas de sanções contra o Irã - dois novos produtos para ajudar os clientes a identificarem o risco regulatório e reputacional
Líder de mercado dedica seus recursos excepcionais para ajudar mais de 4.500 clientes a cumprirem com suas novas obrigações
LONDRES, 6 de outubro /PRNewswire/ -- A World-Check anunciou hoje o lançamento de sua solução de Interesse Econômico no Irã (IEI) após uma série de novas legislações internacionais, incluindo Lei Abrangente de Sanções Contra o Irã, Responsabilização e Desinvestimento (CISADA) do Governo dos EUA de julho de 2010, a Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 1929 (UNSCR 1929), e as novas leis de sanções iranianas promulgadas pela União Européia (UE), Canadá, Austrália, Japão, entre outros.
O primeiro produto novo, o IEI Database (Banco de Dados IEI) da World-Check, capacita os negócios a filtrar automaticamente cada cliente, relação e transação de indivíduos e entidades dos quais se acreditam terem uma relação com o Irã. O segundo produto da World-Check, o IEI IntegraScreen Report (Relatório IntegraScreen IEI), capacita os negócios a comissionar, de maneira rápida e com boa relação custo-benefício, um relatório de due diligence aprimorado feito sob medida sobre qualquer entidade ou relação com exposição intensificada relacionada ao Irã.
As sanções internacionais expandem o escopo de sanções anteriores a fim de incluírem não somente o Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos, que a World-Check monitora há uma década, mas também novas restrições consideráveis sobre os setores de energia, finanças, seguro, comércio e transporte do Irão, que a solução IEI da World-Check agora cobre de maneira abrangente. Além disso, o alcance extraterritorial da CISADA e de outras sanções significa que as organizações que continuem a se envolver em atividade proibida relacionada ao Irã podem estar sujeitas a penalidades civis e financeiras, mesmo se não tiverem presença local.
Atuando na Secretaria de Terrorismo e Inteligência Financeira, Stuart Levey afirmou que "o Tesouro continuará a mirar qualquer banco, onde quer que esteja localizado, que apóie os programas nucleares ou de mísseis do Irã". O Departamento de Tesouro dos EUA declarou especificamente que: "A CISADA força uma escolha evidente: se alguém realizar certos negócios com o Irão, não poderá fazer negócios com os Estados Unidos." A CISADA também requer que o Tesouro proíba ou imponha condições estritas quanto ao acesso ao sistema financeiros dos EUA por qualquer instituição financeira estrangeira que facilite uma transação significativa ou forneça serviços financeiros significativos para bancos incluídos na lista negra.
Os regimes de sanções globais contra o Irã exigem que os negócios instituam processos robustos e de amplo alcance do tipo 'Conheça Seu Cliente' a fim de que eles possam compreender sua exposição relacionada ao Irão e gerenciá-las de forma correspondente. A definição 'sabidamente' introduzida especificamente na CISADA eleva o risco de possíveis responsabilidades civis e criminosas ao expandir a definição de 'conhecimento atual' para incluir o que 'deveria ser conhecido'. Assim que informações significativas e/ou relevantes estiverem livremente disponíveis e de domínio público, há uma expectativa de que tais informações sejam conhecíveis.
Para ajudar os clientes a cumprirem o teste de conhecimento de causa, a World-Check coleta e analisa informações de domínio público em mais de 62 idiomas, incluindo o farsi, em 5 continentes com mais de 450 pesquisados, a fim de identificar dezenas de milhares de organizações das quais se acredita terem interesses comerciais com o Irã. Os clientes atuais da World-Check podem ter o novo conjunto de dados IEI acrescentado ao seu download atual a fim de que possam começar imediatamente a examinar novas e atuais relações e transações em relação a essa lista atualizada diariamente. De igual modo, a inigualável operação de pesquisa da World-Check pode realizar um relatório de due diligence personalizado focado na exposição do Irã sobre qualquer entidade a um preço definido em poucos dias.
"Essa legislação possui dentes, e terá uma mordida forte", acrescentou Dan Peak, CEO da World-Check. "O escopo ampliado da nova legislação internacional significa que verificar listas de sanções antigas e empoeiradas ou fazer pesquisas na Internet por qualquer coisa que mencione Irã não terá sucesso. As empresas precisam de inteligência de verdade. Elas precisam de soluções que sejam gerenciáveis, de boa relação custo-benefício e, o mais importante, soluções que funcionem, de fato. Com base em testes de clientes, a World-Check está bastante confiante que vai ajudar seus clientes a encontrar o risco oculto relacionado ao Irã. Temos dez anos de histórico de desenvolvimento de bancos de dados de inteligência e ajuda na revelação do risco real aos clientes que se oculta dentro de suas organizações."
"Embora muitas empresas na Europa e Ásia já tenham imposto uma boicote total a negócios com o Irã, honrar essas sanções não será simples. As empresas, inconscientemente, podem estar se envolvendo em transações que as expõem indiretamente a entidades sancionadas, agentes ou atividades de negócios proibidas. As sanções contra o Irã são um lembrete oportuno às empresas em todos os setores de que 'conhecer seu cliente' mitiga o risco regulatório, legal e reputacional."
Para maiores informações, acesse http://www.world-check.info/iransanctions.html
Sobre a World-Check
Mais de 4.500 instituições em mais de 160 países, incluindo 49 das 50 instituições financeiras de maior porte mundial, confiam na solução ponto-a-ponto da World-Check para avaliar, gerenciar e remediar os riscos financeiros, regulamentares e reputacionais. O banco de dados global da World-Check de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e pessoas físicas e jurídicas de alto risco, relatórios de investigação, verificação de passaporte e ferramentas de avaliação de risco de país, oferecem um método de abordagem a todo o espectro de risco de todos os mercados e indústrias. Com representação em cinco continentes, a equipe de pesquisa internacional da World-Check monitora riscos emergentes em mais de 60 idiomas, abrangendo mais de 240 países e territórios em todo o mundo.
FONTE World-Check
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