World-Check lanza Solución de mejores practicas frente a sanciones contra Irán

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LONDRES, 6 de octubre /PRNewswire/ -- El líder del mercado dedica sus recursos sin precedentes para ayudar a más de 4.500 clientes a cumplir sus nuevos requisitos.

World-Check ha anunciado hoy el lanzamiento de su solución Iran Economic Interest (IEI) tras una serie de nueva legislación internacional que incluye la U.S. Government's Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act (CISADA) de julio de 2010, U.N. Security Council Resolution 1929 (UNSCR 1929), y las nuevas leyes de sanciones de Irán aprobadas por la Unión Europea (UE), Canadá, Australia, Japón y muchos más.

El primer nuevo producto, IEI Database de World-Check, permite a las empresas monitorizar automáticamente cada cliente, relación y transacción para personas y entidades que se crea que tiene relación con Irán. El segundo producto de World-Check, el IEI IntegraScreen Report, permite a las empresas poner en servicio rápidamente y con coste contenido un informe de debidas diligencias mejorado sobre una entidad o relación con una elevada exposición relativa a Irán.

Las sanciones internacionales expanden el alcance de las sanciones anteriores para incluir no sólo los Islamic Revolutionary Guard Corps, que World-Check ha monitorizado durante una década, sino también nuevas considerables restricciones sobre los sectores energético, financiero, de seguros, comercial y de transporte de Irán, que la solución IEI de World-Check ahora cubre totalmente. Además, el alcance extraterritorial de CISADA y otras sanciones significa que las organizaciones que continúen implicadas en la actividad prohibida relacionada con Irán pueden estar sujetas a sanciones civiles y financieras, incluso si no tienen una presencia local.

Según el Secretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Stuart Levey: "La tesorería continuará dirigiéndose a cualquier banco, esté situado donde esté, que apoye la campaña nuclear o programas de misiles de Irán". El U.S. Treasury Department ha declarado de forma específica: "CISADA obliga a hacer una elección: si realizas ciertos negocios con Irán, no podrás llevar a cabo negocios con Estados Unidos".

CISADA también insta a que la tesorería prohíba o imponga condiciones estrictas en el acceso al sistema financiero por medio de cualquier institución financiera extranjera que facilite una transacción destacada o proporcione servicios financieros para los bancos de las listas negras.

Las sanciones mundiales al régimen de Irán instan a los negocios a instituir procesos destacados y de amplio alcance de "Conocimiento de los clientes" para que sepan que su exposición relacionada con Irán y la gestionen de forma correcta. La definición de "conocimiento" se introdujo de forma específica por medio de CISADA e insta el riesgo de adeudamiento criminal y civil gracias a la ampliación de la definición del "conocimiento actual" para incluir lo que "debería saberse". Una vez que la información importante y/o relevante está disponible de forma libre como dominio público, se espera que esta información se conozca.

Con el fin de ayudar a los clientes a conocer sus pruebas, World-Check recopila y analiza la información de dominio público en más de 62 idiomas, incluyendo Farsi, en 5 continentes, con más de 450 investigadores, con el fin de identificar a decenas de miles de organizaciones que se cree que cuentan con intereses empresariales con Irán. Los clientes existentes de World-Check podrán disponer del nuevo set de datos de IEI para añadirse a su descarga actual, por lo que comenzarán a controlar de forma inmediata las relaciones nuevas y existentes y las transacciones contra las listas diarias actualizadas. De forma similar, la operación de investigación sin precedentes de World-Check podrá estar relacionada con la información personalizada de las diligencias debidas destinadas a la exposición de Irán a cualquier entidad en un set de precio en sólo unos días.

Dan Peak, consejero delegado de World-Check, añadió: "Esta legislación tiene dientes, y dará un mordisco peligroso. El espectro ampliado de la nueva legislación internacional supone que la comprobación de las antiguas listas de sanciones o las investigaciones en Internet para todo lo que menciona a Irán no se va a recortar. Los negocios necesitan de una inteligencia real. Necesitan soluciones que se puedan gestionar, cuenten con un coste contenido y lo que es más importante, soluciones que realmente funcionen. Basándose en los ensayos de los clientes, World-Check confía plenamente en ayudar a los clientes a descubrir los riesgos ocultos de Irán. Disponemos de un historial de 10 años de construcción de bases de datos de inteligencia y de ayuda a los clientes a desvelar el riesgo real oculto dentro de sus organizaciones".

Y añadió: "Mientras que muchas de las compañías de Europa y Asia ya han impuesto una prohibición completa a los negocios con Irán, el honor para estas sanciones no será sencillo. Los negocios pueden ser inconscientes en torno a la puesta en marcha de transacciones que les exponen directamente a las entidades sancionadas, agentes o actividades empresariales prohibidas. Las sanciones de Irán son un recuerdo a tiempo para las compañías en todos los sectores de la normativa, formato legal y riesgos de reputación de mitigación de 'conocer a su cliente'".

Para más información, visite http://www.world-check.info/iransanctions.html

Acerca de World-Check

World-Check, que cuenta con la confianza de más de 4.500 instituciones de más de 160 países, incluidos 49 de los 50 bancos más importantes del mundo, ofrece una solución integral para el asesoramiento, la gestión y la solución de riesgos financieros, regulatorios y de reputación. La base de datos mundial de World-Check de Politically Exposed Persons (PEP) y personas y entidades de riesgo, informes de diligencias, verificación de pasaporte y herramientas de evaluación de riesgos por países ofrecen el medio para tratar todo el espectro de riesgos en todos los mercados e industrias. El equipo internacional de World-Check, representado en cinco continentes, controla los riesgos emergentes en más de 60 idiomas, cubriendo más de 240 países y territorios de todo el mundo.

http://www.world-check.com

FUENTE  World-Check

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