ACAMS, el líder mundial en capacitación y certificación antilavado (ALD), reúne a los mayores expertos de todo el continente para analizar los más recientes casos, tendencias y tipologías en delitos financieros

CANCÚN, México, 1 de agosto del 2012 /PRNewswire/ -- La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS®)  tuvo una muy exitosa inauguración de la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero, la cual comenzó hoy en el JW Marriott de Cancún, México, donde más de 300 profesionales se reunieron para  tratar los temas más importantes en relación a la detección y prevención de delitos financieros.

"El 2012 ha sido un año de cambios significativos en el escenario de la lucha contra el lavado de dinero, desde los nuevos estándares del GAFI hasta las últimas novedades en relación a la polémica ley FATCA y un gran número de casos que dejarán una importante lección para todos los profesionales e instituciones obligadas a cumplir con los compromisos antilavado" dijo John J. Byrne, CAMS, Vicepresidente Ejecutivo de ACAMS.

Durante los tres días de la conferencia se desarrollarán 39 sesiones sumamente interactivas donde se analizarán los temas más importantes y actuales para los profesionales encargados de combatir los delitos financieros tanto en instituciones privadas como en el sector público. Estos temas van desde un análisis de los casos de más relevantes en la región y el mundo hasta el estatus de la ley FATCA de EE.UU. que impactará en todas las instituciones financieras de Latinoamérica, la inminente ley ALD de México,  las últimas tendencias en el ámbito delictivo como es el vínculo entre el lavado de dinero y el fútbol profesional, entre muchos otros temas.

La conferencia cuenta con la presencia de más de 40 profesionales expertos,  entre los que se puede destacar a José Cuitláhuac Salinas Martínez, Titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO); Mario Alberto Becerra Pocoroba,  Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de México; Henrique Domínguez, Gerente Legal y de Cumplimiento de Banque Invik de  Luxembourgo; Marcos Czacki Halkin de General Counsel de Daimler Financial Services México; Luis A. Madrigal Pereyra  Presidente de Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México;  Guillermo Horta Montes,  Managing Director de la Oficina Global de Prevención de Lavado de Dinero de Bank of America Merrill Lynch; Sergio Tovar González,  Director Jurídico y Oficial de Cumplimiento de BNP Paribas, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R.,  y muchos más.

Credenciales de Prensa

Los medios de comunicación pueden contactar con Gonzalo Vila, Director de Operaciones para Latinoamérica,  al +1 786.871.3077 o en [email protected].

Sobre ACAMS®

La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS®) es una organización  internacional compuesta por 12,000 miembros de más de 160 países que se especializa en reforzar el  conocimiento y habilidades de los profesionales del campo de la lucha contra los delitos financieros en una gran variedad de  industrias.  Visite www.ACAMS.org/espanol para más información.

FUENTE  Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

FUENTE Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists