ACAMS zieht wichtige Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor zur 8. Jahreskonferenz Finanzkriminalität in Amsterdam an

- Veranstaltung präsentiert Referenten vom FATF, der Egmont-Gruppe, Leiter der europäischen FIUs, den Vereinten Nationen und der British Bankers' Association

MIAMI, 15. Mai 2012 /PRNewswire/ -- Die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS/Vereinigung von zertifizierten Experten zur Geldwäschebekämpfung) bestätigt Auftritte von 45 hochkarätigen Rednern, unter anderem prominente Regierungs- und Regulierungsbehördenvertreter, die bei der bevorstehenden 8.  Annual Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Conference (8. Jahreskonferenz Geldwäschebekämpfung und Finanzierung der Terrorismusbekämpfung) in Amsterdam, in den Niederlanden, vom 10. bis 12. Juni auftreten werden. Bei der diesjährigen Konferenz geht es um aktuelle Trends und Themenschwerpunkte mit Auswirkungen auf die europäische Gemeinschaft, Änderungen zu den FATF-Empfehlungen, FATCA und Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption.

Die profilierten Führungskräfte Hennie Kusters und Raul Vahtra, Leiter der FIUs in den Niederlanden bzw. in Estland, sowie Jean-Francois Boulot, stellvertretender Leiter der FIU in Luxemburg, werden die Konferenz mit einer wichtigen Diskussionssitzung eröffnen, bei der die Situation des AML (Geldwäschebekämpfung) in Europa, künftige Bedrohungen, die Steigerung der Durchsetzungsmaßnahmen sowie globale Trends aus der Perspektive der FIUs erörtert wird.

John Carlson, Hauptverwaltungsrat der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF/Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche) wird eine Sitzung leiten, die schwerpunktmäßig die neu gestalteten FATF 40 +9-Empfehlungen behandelt. Carlson wird über die neuen Empfehlungen aus erster Hand berichten, eine an der Praxis orientierte Interpretation der Änderungen vorstellen und die möglichen Auswirkungen auf AML/CTF-Verpflichtungen erläutern. Carlson wird im Einzelnen verdeutlichen, wie die neuen Empfehlungen zu verschärften Regelungen in allen Bereichen führen könnten, von internationalen, global übergreifenden Überwachungsprogrammen bis hin zu Steuerhinterziehung, Finanzierung terroristischer Aktivitäten, wirtschaftlichem Eigentum, PEPs, Transparenz sowie internationaler Zusammenarbeit und weiterer Bereiche.

„Es besteht ein überwältigender Konsens darüber, dass das letzte Jahr für die regulatorischen Auflagen gegen die Finanzkriminalität turbulent war. Allein die FATF-Empfehlungen haben einen großen Teil der in der Verfolgung der Finanzkriminalität Tätigen mit Besorgnis erfüllt. Fügt man noch die Unsicherheiten zu den jüngsten Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetzen hinzu, werden die europäischen Organisationen zur Gesetzeseinhaltung viele kritische Probleme lösen müssen. Die diesjährige Konferenz in Europa wird eine Aufstellung von Referenten präsentieren, die über die Erfahrung und das Wissen verfügen, um diese Themen umfassend anzugehen und einen konstruktiven Dialog zu ermöglichen", sagte John Byrne, CAMS, ACAMS Executive Vice President.

Zu den weiteren prominenten Rednern in diesem Jahr gehören u. a. Rene Bruehlhart, stellvertretender Vorsitzender der Egmont Group, Dr. Justine Walker, Direktorin der Abteilung gegen Finanzkriminalität (Sanktionen und Bestechung) der British Bankers' Association, Max-Peter Ratzel, ehemaliger Europol-Direktor, Wijnand Nuijts, Leiter der Abteilung Kultur, Organisation und Integrität der niederländischen Zentralbank, sowie Jan Beens, Berater für das Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen.

„Mit der Unterstützung einer herausragenden Gruppe von Referenten bietet die europäische Konferenz der ACAMS  eine zuverlässige Plattform für umfassende und praktische Wissenserweiterung sowie wertvolle Möglichkeiten zum Vernetzen und zum Erfahrungsaustausch", bemerkte Markus Schulz, der Chief Compliance Officer der Global Life and Banking, sowie Group Financial Crime Officer bei der Zurich Insurance Company und Beiratsmitglied der ACAMS. „Angesichts der Zunahme von Vorschriften und neu entstehender Systeme der Finanzkriminalität verlassen sich Institutionen auf der ganzen Welt mehr als je zuvor auf die Trainingsprogramme der ACAMS, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter Zugang zum Expertenwissen, zu den Instrumenten und den Lösungen erhalten, die für die Bewältigung der täglichen Herausforderungen im Bereich Gesetzeseinhaltung nötig sind."

Anmeldungen zur 8. AML/CTF Jahreskonferenz sind zurzeit möglich. Weitere Informationen zur Konferenz stehen hier zur Verfügung: www2.acams.org/EU.

Über die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists® 
ACAMS ist ein internationaler Mitgliederverband, der sich der Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich Geldwäschebekämpfung für Fachleute aus vielfältigen Bereichen widmet. Über 12.500 Mitglieder in 160 Ländern schätzen die umfangreichen Ressourcen des Verbands, die die notwendigen Fähigkeiten entwickeln und fördern, um im Beruf voranzukommen und Höchstleistungen zu erbringen. Das CAMS-Zertifikat genießt unter Fachleuten für Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften weltweit das höchste Ansehen im Bereich der Geldwäschebekämpfung. Besuchen Sie die neue Webseite von ACAMS: www.ACAMS.org.

SOURCE Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists