K2 Intelligence amplía su oferta en EMEA fichando a un consultor sénior de blanqueo, sanciones y complimiento normativo
- K2 Intelligence amplía su oferta de servicios de cumplimiento normativo contra delitos financieros en EMEA contratando a un consultor sénior de blanqueo de capitales, sanciones y complimiento normativo
NUEVA YORK y LONDRES, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- K2 Intelligence ha anunciado hoy una expansión de su práctica de Cumplimiento Normativo internacional, ya que continúa con la ampliación de sus capacidades de cumplimiento contra delitos financieros y contra el blanqueo de capitales (AML) en toda la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Piero Molinario, experto en normativa financiera internacional y en AML, se ha incorporado como consultor sénior a la empresa para ayudar a impulsar estos esfuerzos en la región. Trabajará junto con Darren Matthews, director general ejecutivo y director regional de la región EMEA y Tom Bock, director general ejecutivo y líder de las ofertas de la empresa en materia de cumplimiento contra delitos financieros y AML.
"Con los recientes eventos que muestran vulnerabilidades en algunas de las instituciones más reconocidas del mundo, nunca ha sido mayor la necesidad de guiar de forma proactiva las soluciones de cumplimiento para evitar riesgos actuales y futuros. Ampliar la oferta completa de nuestros servicios de cumplimiento contra delitos financieros y, en particular, de los servicios AML desde nuestras oficinas de Londres y Ginebra ayudará a dar un mejor servicio al mercado", dijo Jeremy Kroll, presidente, consejero delegado y cofundador de K2 Intelligence.
"Nos complace dar la bienvenida a Piero al equipo. Al aumentar nuestra oferta de cumplimiento contra delitos financieros y AML en la región EMEA, estamos redoblando nuestro compromiso internacional de atender las complejas necesidades de cumplimiento de los clientes. La experiencia de Piero y su profundo conocimiento del panorama internacional nos permitirán dar un mejor servicio a nuestra base de clientes en asuntos relacionados con el blanqueo de capitales y más allá", dijo Darren Matthews, director general ejecutivo y director regional de la región EMEA.
El equipo de K2 Intelligence de Nueva York ha trabajado durante muchos años como asesor y supervisor de instituciones con sede en la región EMEA que se enfrenta a cuestiones normativas en los EE. UU. El equipo de cumplimiento contra delitos financieros y AML con sede en EMEA trabajará junto con estos profesionales para mantener a los clientes al corriente de los requisitos en todos los entornos de cumplimiento normativo para ayudarles a evaluar y garantizar que las prácticas internas satisfacen las necesidades de los reguladores internacionales.
El Sr. Molinario trabajó recientemente como asesor independiente de directivos sénior en varias instituciones financieras internacionales en Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Letonia e Italia en asuntos relacionados con la lucha contra el crimen financiero, particularmente en programas de prevención de AML, investigaciones y reparación con un fuerte enfoque en la gestión del cambio, la eficiencia operativa y el rediseño organizacional. Anteriormente, el Sr. Molinario trabajó durante casi dos décadas para Deloitte, más recientemente como socio en Nueva York y Milán, donde dirigió numerosos proyectos AML/CTF en EE. UU. e internacionales, investigaciones de sanciones de Estados Unidos en varios países y una evaluación de los seis bancos principales de Chipre en relación con el rescate de la crisis financiera del Banco Central de Chipre y en nombre de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional.
"Hoy en día, organizaciones de todo tipo y tamaño deben ser sumamente vigilantes en lo que respecta a las prácticas de cumplimiento de AML, particularmente cuando aquellos que actúan mal encuentran nuevas formas de explotar las salvaguardas", dijo Piero Molinario. "Es evidente que K2 Intelligence ha sido pionera en liderar la asistencia a las organizaciones financieras de todo el mundo para crear, mantener y madurar prácticas de AML. Espero con interés este próximo capítulo de expansión".
"A medida que las tendencias de cumplimiento normativo continúan cambiando y la tecnología avanza a un ritmo acelerado, es más importante que nunca que las organizaciones tengan una visión global de 360 grados de sus prácticas de cumplimiento de AML. Con Piero al mando en la región EMEA, reforzada con el veterano equipo de Nueva York, K2 Intelligence está bien posicionada y preparada para el trabajo", dijo Tom Bock, director general ejecutivo y líder de las ofertas de la empresa en materia de cumplimiento contra delitos financieros y AML.
Los profesionales en normativa, cumplimiento y AML de K2 Intelligence asesoran a bancos comerciales y minoristas, a bancos de inversión y a empresas de servicios financieros y de tecnología financiera, así como a entidades gubernamentales y otras entidades obligadas no financieras de todo el mundo, en asuntos relacionados con el crimen financiero y el cumplimiento normativo. K2 Intelligence aprovecha la profunda perspicacia investigadora de la empresa para ayudar a los clientes a hacer frente al desafío de cumplir con las normativas internacionales contra delitos financieros a través de medidas proactivas y reactivas. Los profesionales multilingües y multidisciplinares de la empresa aportan su experiencia y conocimientos en normas internacionales, prácticas líderes en la industria y requisitos específicos de cada país en 100 países de toda la región EMEA, incluidos los 28 que siguen las directivas de la UE. El equipo internacional de cumplimiento normativo trabaja desde sus oficinas en Londres, Ginebra, Madrid y Nueva York y asiste a los clientes en asuntos que incluyen programas de cumplimiento de AML, de sanciones y antifraude; comprobaciones debidas de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés); supervisión y consultorías independientes; detección y cumplimiento de sanciones; lucha contra el soborno y la corrupción (ABC, por sus siglas en inglés); validación de modelos, ajustes y pruebas; supervisión de transacciones; subcontratación de procesos de cumplimiento; evaluación de riesgos en toda la empresa y asesoría en tecnología financiera.
Acerca de K2 Intelligence
K2 Intelligence es una empresa líder en el sector de servicios de investigación, cumplimiento y defensa cibernética fundada en 2009 por Jeremy M. Kroll y Jules B. Kroll, a quien se le atribuye el origen de la industria moderna de investigaciones corporativas. La empresa ha redefinido la inteligencia corporativa del siglo XXI al combinar los conocimientos en la materia con tecnología de vanguardia y hace uso de los mejores equipos multidisciplinares del sector para resolver los problemas más difíciles de sus clientes.
Con oficinas en Nueva York, Londres, Madrid, Ginebra, Los Ángeles y Chicago, K2 Intelligence asesora a gobiernos, empresas, consejos de administración y a particulares en áreas de negocio que incluyen investigaciones y litigios; cumplimiento normativo, defensa cibernética, construcción y bienes inmuebles, riesgos estratégicos y seguridad y servicios a clientes privados.
Para obtener más información, visite www.k2intelligence.com.
CONTACTOS:
Paula Zirinsky
Directora internacional de Marketing
[email protected]
Lindsay Sweeney
Directora de Relaciones con los Medios
[email protected]
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