Momento perfecto para la solución Ultimate Beneficial Ownership (UBO) de FinScan
La nueva versión de FinScan AML automatiza las diligencias debidas UBO, ayudando a las organizaciones a cumplir con las fechas límite normativas
PITTSBURGH, 2 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Innovative Systems, Inc., destacado proveedor mundial de gestión de datos empresariales y soluciones de compatibilidad normativa, ha presentado hoy la solución FinScan Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Integra la oferta robusta contra el blanqueo de dinero (AML) de FinScan con las mayores bases de datos mundiales UBO, como las de Bureau van Dijk. Las organizaciones de todo el mundo pueden identificar de forma instantánea a los propietarios beneficiosos definitivos de una entidad, además de controlarlos automáticamente frente a las listas de sanciones dentro de un proceso único, asegurando una compatibilidad con las normativas internacionales de una forma mucho más eficiente.
Normativas como la EU 4th AML Directive y FinCEN Final CDD Rule en breve necesitarán que las instituciones sepan más acerca de las estructuras de propiedad de las compañías con las que tienden a hacer negocios. Los procesos actuales hacen que esto sea un proceso que lleva mucho tiempo y que ocupa de muchos recursos. Es especialmente compleja la tarea de identificar a los auténticos propietarios de entidades con las estructuras de propiedad más complejas, muchas de ellas funcionando por medio de compañías de tipo offshore.
Muchas instituciones financieras se basan en sus clientes para proporcionar una información beneficiosa del propietario, o llevar a cabo una investigación manual en cada una. Paul Doody, responsable de marketing de Innovative Systems, destacó: "El respaldo de nuestros clientes era la limitación de la mano de obra existente y de la infraestructura realizada para cumplir con los requisitos normativos, sobre todo con los clientes de alto riesgo. Necesitaban una forma eficaz de demostrar que habían realizado las comprobaciones en lugar de tan solo basarse en la palabra del cliente. La solución UBO de FinScan les permite mantenerse en compatibilidad sin una inversión enorme".
La solución UBO de FinScan mejora la integración del cliente y el control en marcha para expeditar los procesos KYC/CDD. La precisión de la información y tecnología de control permiten a las compañías sentirse a gusto con lo que saben exactamente y con lo que están haciendo frente y evitar implicaciones accidentales con el blanqueo de dinero u otros procedimientos delictivos.
La solución FinScan UBO permite a las organizaciones:
- Identificar de forma automática UBOs y controlarlos en pantalla contra las listas de vigilancia
- Identificar estructuras de propiedad de múltiples capas y conexiones mundiales de compañías privadas o públicas, incluyendo entidades de tipo offshore
- Personalización de umbrales de propiedad según el apetito de riesgo de la organización
- Integración de FinScan UBO con los sistemas de embarcación internos para apertura de cuentas seguras e integrales
- Captura de toda la información de las diligencias debidas bajo un único perfil de cliente FinScan, incluyendo KYC/datos de propiedad y documentos relacionados
- Mostrar una historia de auditoría completa de resultados de pantalla, incluyendo todos los esfuerzos de remedio
- Reducción del tiempo destacado y recursos invertidos en las diligencias debidas de los clientes al tiempo que cumple de forma eficaz con las normativas y mejora la satisfacción al cliente
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