ThetaRay ofrece a Banco Santander una solución antiblanqueo de capital para la banca corresponsal

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La plataforma basada en IA mejorará la detección de riesgos relativos al blanqueo de capital

NUEVA YORK, 4 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- ThetaRay, un proveedor líder de análisis de big data basado en IA, ha firmado un acuerdo bajo el cual Banco Santander utilizará la solución antiblanqueo de dinero de ThetaRay para la banda corresponsal. El sistema analizará el tráfico SWIFT, los indicadores del riesgo y los datos de Know Your Customer (KYC) para detectar anomalías que indican los planes de blanqueo de capital en las transacciones de la banca corresponsal. El lanzamiento de la solución comenzó en el cuarto trimestre de 2019 y se implementará globalmente en los próximos meses.  

A través de la alianza, Santander utilizará una versión del Investigation Center de ThetaRay diseñado únicamente para la banda corresponsal. La plataforma ofrecerá al Santander acceso total a su línea de datos, permitiéndoles realizar investigaciones forenses completas así como seguir cómo y por qué los algoritmos llegaron a una determinada decisión.  

"La solución de ThetaRay mejorará nuestra capacidad para detectar los primeros síntomas de blanqueo de capital y descubrir riesgos de origen no conocido", dijo Carlos Gutiérrez, vicepresidente global de Global Transaction Banking CIB, Santander.

"Estamos satisfechos de trabajar con Thetaray. Trabajando mano a mano con ellos, pudimos personalizar su solución para nuestro uso específico y acordamos un mapa de ruta con las nuevas funcionalidades que llegarán y enriquecerán el proyecto", dijo Luis Pinedo, vicepresidente global de FCC Controls & Transformation, Santander.

La solución disruptiva y sin normas de ThetaRay utiliza algoritmos de aprendizaje basado en máquina para identificar anomalías en datos SWIFT y KYC que señalan al blanqueo de capital. Esto permite el rápido descubrimiento de planes y permite el alivio temprano.  

"Estamos orgullosos de que una institución financiera respetada universalmente como el Banco Santander haya elegido nuestra solución antiblanqueo de capital para la banca corresponsal. El progreso reciente con la Partnerships Unit me hace sentir que el Santander es la mejor plataforma financiera con la que asociarse", dijo el consejero delegado de ThetaRay, Mark Gazit.

Aparte de esta aplicación en banca corresponsal, "La unidad de Santander Strategic Digital Partnership ha reforzado la alianza con ThetaRay mediante un acuerdo más amplio que ayude a las unidades empresariales en el grupo a acelerar la adopción de esta tecnología disruptiva en los campos de antiblanqueo de capital y campos de prevención del fraude", dijo Mario Aransay, director de Santander InnoVentures Partnerships.

Acerca de Banco Santander:

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) es un banco minorista y comercial líder, fundado en1857 y con sede en España. Tiene una presencia significativa en 10 mercados clave de Europa y América, y es uno de los mayores bancos del mundo por capitalización de mercado. Su propósito es ayudar a las personas y empresas a prosperar de un modo sencillo, personal y justo. Santander está creando una banca más responsable y ha realizado una serie de compromisos para apoyar este objetivo, incluyendo recaudar más de 120.000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2025, así como empoderar financieramente a más de 10 millones de personas en el mismo período. Al final del primer trimestre de 2020, el Banco Santander tuvo un trillón de euros en fondos totales, 146 millones de clientes, de los cuales 21,3 millones son fieles y 38,3 millones son digitales, 11.900 filiales y 195.000 empleados. El Banco Santander tuvo un beneficio subyacente de 1.977 millones de euros en el primer trimestre de 2020, un aumento del 1% en comparación con el mismo periodo del año pasado.  

Acerca de ThetaRay: 

ThetaRay es una destacada compañía de analítica de inteligencia artificial y grandes datos, que ayuda a las organizaciones financieras, divisiones de ciberseguridad e infraestructura crítica a ser más resistentes y aprovechar las oportunidades. Sus soluciones analíticas avanzadas funcionan con una velocidad sin precedentes, precisión y escala, permitiendo a los clientes la gestión de riesgos, detección de esquemas de blanqueo de dinero, fraude encubierto, exposición a malos préstamos, temas operativos encubiertos y revelación de nuevas oportunidades de crecimiento valiosas. Si desea conocer más acerca de ThetaRay, visite la página web  www.thetaray.com

CONTACTO: Mark Prindle, Fusion PR, [email protected], 646-452-7109