Transparencia y cumplimiento son la clave para unos programas de ciudadanía de éxito, dicen los expertos

LONDRES, March 23, 2018 /PRNewswire/ --

La debida diligencia y cumplimiento evitarán el abuso de programas de residencia o ciudadanía, dice el Global Investor Immigration Council a la OCDE  

La competencia y transparencia son las claves para prevenir el abuso de programas de ciudadanía o residencia orientados a evitar el estádar de reporte común de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE). Esta es la visión de un grupo de expertos del Global Investor Immigration Council (GIIC), incluidos Mykolas Rambus, presidente de GIIC; y los miembros fundadores de GIIC, Armand Arton de Arton Capital y Nuri Katz de Apex Capital Partners, en consulta con Kim Marsh, experto de la industria en el campo de la seguridad, inteligencia y cumplimiento, y el embajador Eric T. Schultz (retirado), Government Affairs Strategies con Arton's Government Advisory Practice.

El 19 de febrero, la OCDE publicó una consulta abierta en la que destacaba cómo los profesionales de debida diligencia pueden evitar el abuso de los programas de migración de inversión para evitar la CRS. La OCDE invitó a las partes interesadas a enviar sus comentarios sobre el borrador de la consulta para el 19 de marzo de 2018.

En una carta a la OCDE, los expertos señalaron que los miembros del GIIC trabajan con muchos de los países que ofrecen ciudadanía a cambio de programas de residencia e inversión. También trabajan con clientes individuales y realizan comprobaciones de fondo y debida diligencia. Bajo ninguna circunstancia consideran que la evasión fiscal sea legítima para buscar la ciudadanía en otros país. En su lugar, los clientes están motivados por un deseo de facilitar su viaje internacional así como asegurar un futuro seguro para las próximas generaciones.

En su declaración, el GIIC declaró que apoyan totalmente las normas de revelación obligatorias que requieren que todos los participantes en la industria informen sobre los acuerdos que parecen propensos a evitar los requisitos de reporte de CRS. Al mismo tiempo, el GIIC subraya que los planes de CBI/RBI no pueden utilizarse para burlar las normas de CRS. Sólo es a través de la formación adecuada y la debida diligencia y procedimientos KYC que las instituciones financieras pueden custodiar frente al abuso de las normas CRS, el GIIC concluye que:

"Reconocemos que, como dice el documento de consulta, hay personas que podrían buscar evadir las reglas de CRS mediante CBI/RBIs", dijo Mykolas Rambus, presidente del GIIC. "Como Comité, creemos firmemente que es nuestro deber estar al tanto de estas posibilidades y apoyar las medidas que deben tomar para mitigar que las partes implicadas en nuestra industria participen en planes para evitar la CRS. Apoyamos totalmente los esfuerzos de la OCDE para asegurar que estos programas no son mal utilizados para evitar la adecuada evaluación y pago fiscal".

El Comité está de acuerdo en que todas las instituciones financieras pueden mitigar el abuso de las reglas de CRS aplicando adecuadamente procedimientos de debida diligencia a todos los contribuyentes. Aplaude la recopilación de la OCDE de una lista de planes de alto riesgo y espera que la OCDE ponga una adecuada y correcta atención hasta el más mínimo efecto, si lo hubiera, que pueda tener que el CBI/RBI ayude a los contribuyentes a evadir el correcto intercambio de información CRS.

En conclusión, la demanda de CBI/RBI aumentará con las tendencias migratorias globales que resultan en más países buscando maneras que llenar el vacío. Es importante que la industria trabaje estrechamente con otros implicados como la OCDE para asegurar que se desarrolla de una manera transparente y responsable.

Acerca del Global Investor Immigration Council  

El Global Investor Immigration Council es una organización no partidista y sin ánimo de lucro que aborda las oportunidades y retos del movimiento de los inversores de inmigración y ciudadanos globales. El GIIC trabaja para proteger la reputación de la industria de inmigración de inversores y servir como una base sólida para el desarrollo y mantenimiento de las mejores prácticas de la industria. Es una organización auto-reguladora y reconocida representante global y defensora de la industria.

Consultas de medios: Sr. Rupert Wright, [email protected], +44(0)7557-371908