LexisNexis® Risk Solutions participará como Patrocinador Oficial en la 9ª Conferencia Anual Latinoamericana ACAMS 2015
"Evitando que su Institución sea utilizada para financiar actos Terroristas" será el tema con el que participe Carlos García-Pavía, Director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis Risk Solutions
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de julio de 2015 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions, empresa líder en el suministro de información esencial y soluciones para la gestión de riesgo, cumplimiento y prevención de lavado de dinero, participará como "patrocinador Diamante" y "ponente" en la 9ª Conferencia Anual Latinoamericana ACAMS 2015 a desarrollarse en Cancún, Quintana Roo del 29 al 31 de julio del 2015 en el Hotel JW Marriot.
Carlos García-Pavía, Director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero de LexisNexis® Risk Solutions, participará en el panel "Evitando que su institución sea utilizada para financiar actos Terroristas" el próximo 31 de julio del 2015. Dentro de los temas relevantes que se van a tratar en dicho panel se encuentran los siguientes:
- ¿Cómo identificar las señales de alerta que podrían indicarle el financiamiento de grupos terroristas en su institución?
- ¿Cómo evitar que fondos destinados al financiamiento de actos terroristas se infiltren en su organización?
- ¿Qué impacto han tenido los recientes actos terroristas sobre el sistema financiero internacional?
La Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en inglés), es una agrupación de profesionales en temas de cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero. Tiene como misión desarrollar eventos para el intercambio de conocimiento y experiencias para el desarrollo de programas especializados para la prevención de lavado de dinero alrededor del mundo.
En esta Conferencia Anual, se presentarán nuevos paneles sobre Riesgos Digitales, para evitar que su organización sea utilizada por delincuentes cibernéticos, además de la implementación de talleres prácticos de gestión de riesgos para perfeccionar su modelo de cumplimiento actual y 4 paneles desarrollados especialmente para que los profesionales mexicanos reciban las herramientas necesarias que les permitan cumplir con las nuevas expectativas regulatorias locales.
Actualmente en México, se ha incrementado el "Lavado de Dinero" en un 50% con respecto a 2013, se calcula que se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares. Entre los delitos asociados a esta actividad se encuentran: el tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal, terrorismo entre otros, señala la investigación "Lavado de Dinero en México: alcances y retos pendientes", realizada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
La Ley Anti-lavado de dinero en México, busca identificar actividades "vulnerables": compra-venta de inmuebles, construcción y venta de inmueble, juegos, concursos, sorteos, compra-venta de vehículos, joyas, obras de arte, tarjetas de pre-pago, operaciones realizadas por agentes intermediarios, entre otras.
Detalles del Evento:
Viernes, Julio 31, 2015, 9:20 a.m. - 10:30 a.m.
JW, Marriot, Cancún, Quintana Roo, MX
LexisNexis® Risk Solutions, Patrocinador Diamante
Carlos García Pavía, Director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero de LexisNexis® Risk Solutions México
Tema: "Evitando que su institución sea utilizada para financiar actos Terroristas"
Para más información: http://aldlatinoamerica.org/2015/default.asp
Acerca de LexisNexis Risk Solutions
http://www.lexisnexis.com/risk/ es líder mundial en el suministro de información esencial y soluciones para la gestión de riesgo, cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Combinando tecnología de vanguardia, un vasto repositorio de perfiles de riesgo y avanzadas herramientas de análisis, LexisNexis Risk Solutions ofrece productos y servicios que ayudan a nuestros clientes a cumplir efectivamente sus obligaciones normativas con los más altos estándares de seguridad y privacidad de la información. LexisNexis y el logotipo Knowledge Burst son marcas registradas de Reed Elsevier Properties Inc; utilizada bajo licencia.
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FUENTE LexisNexis(R) Risk Solutions
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