Pampa Energía anuncia convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 27 de abril de 2018

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1)   Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2)   Consideración de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambio en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, las Notas a los Estados de Situación Financiera, el Informe del Auditor Externo, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Informe Anual y el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores (de Argentina) y la información adicional solicitada conforme a los reglamentos aplicables, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017.

3)   Consideración del resultado del ejercicio y su destino (para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará en carácter de Asamblea Extraordinaria de Accionistas).

4)   Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y la remuneración de sus miembros en el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 por un monto total de AR$1,620,000 (remuneración total).

5)   Consideración de la gestión del Directorio y la remuneración de sus miembros en el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 por un monto total de AR$328,920,287 (remuneración total), que supera en AR$159,820,287 el límite de cinco por ciento (5%) de las ganancias establecido en el Artículo 261 de la Ley 19,150 y sus disposiciones, en vista de la propuesta de que no se distribuyan dividendos.

6)   Consideración de la remuneración del Auditor Externo.

7)   Designación de directores titulares y suplentes. Distribución de los puestos directivos.

8)   Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9)   Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018.

10)   Determinación de la remuneración del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018.

11)  Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

12)  Consideración de la fusión entre Pampa Energía S.A., en calidad de adquirente en la fusión, y Bodega Loma la Lata S.A., Central Térmica Güemes S.A., Central Térmica Loma de la Lata S.A., Eg3 Red S.A., Inversora Nihuiles S.A., Inversora Diamante S.A., Inversora Piedra Buena S.A., Pampa Participaciones II S.A. y Petrolera Pampa S.A., en calidad de sociedades absorbidas, conforme al artículo 82 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales de Argentina y al artículo 77 y siguientes de la Ley de impuesto a las ganancias de Argentina (para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará en carácter de Asamblea Extraordinaria de Accionistas).

13)  Consideración del estado financiero especial de fusión de la Empresa al 30 de septiembre de 2017 y el estado de situación financiera consolidado de fusión al 30 de septiembre de 2017, junto con los respectivos informes del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora. Discusión del compromiso previo de fusión firmado el 21 de diciembre de 2017 (para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará en carácter de Asamblea Extraordinaria de Accionistas).

14)  Consideración del aumento del capital social de la Empresa en un monto nominal de AR$144,322,083 a través de la emisión de 144,322,083 nuevas acciones ordinarias escriturales de AR$1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, con derecho al pago de dividendos al igual que cualquier acción en circulación al momento de su emisión, a emitirse con una prima de emisión producto de la relación de canje correspondiente que resulte de la fusión. Solicitud de aceptación de las nuevas acciones a emitirse para su oferta pública y cotización en Bolsa. Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para implementar el anterior aumento de capital y presentar la solicitud de aceptación de las acciones a emitirse para su oferta pública y cotización en Bolsa (para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará en carácter de Asamblea Extraordinaria de Accionistas).

15)   Consideración de las autorizaciones a otorgarse para la firma del acuerdo definitivo de la fusión (para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará en carácter de Asamblea Extraordinaria de Accionistas).

16)  Consideración de enmiendas al Estatuto Social. Aprobación del Estatuto Enmendado y Actualizado (para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará en carácter de Asamblea Extraordinaria de Accionistas).

17)  Autorizaciones a otorgarse para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para la obtención de las inscripciones correspondientes.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a la sede ubicada en Maipú 1, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y hasta el día 24 de abril de 2018.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (de Argentina), conforme al nuevo texto de 2013, al momento de inscripción para asistir a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscritas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, según lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (de Argentina), conforme al nuevo texto de 2013, cuando los accionistas sean sociedades, (i) deberán informar los nombres de los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de tales sociedades y la cantidad de acciones con las que votarán; a tal efecto, deberán informar el nombre y apellido, la nacionalidad, el domicilio real, la fecha de nacimiento, el número de DNI (Documento Nacional de Identidad) o de pasaporte, la CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), el CUIL (Código Único de Identificación Laboral) o cualquier otra forma de identificación tributaria y la ocupación, y (ii) en el caso de sociedades constituidas en el extranjero, todo representante designado a los efectos de efectuar la votación en la Asamblea deberá estar debidamente inscrito ante el Registro Público correspondiente, en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades (de Argentina).

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.

NOTA 5: Por el presente informamos a los Sres. Accionistas de Petrobras Argentina S.A. que, en vista de que a la fecha todavía está pendiente la inscripción ante el Registro Público de la fusión entre Pampa y Petrobras Argentina S.A. y, por lo tanto, el canje de acciones todavía no tuvo lugar, los Accionistas de Petrobras Argentina S.A. podrán participar en esta Asamblea de Accionistas en calidad de oyentes. A tal fin, los Accionistas de Petrobras Argentina S.A. que deseen participar deberán cumplir con los requisitos que se establecen en las Notas 1 a 4 más arriba. Con respecto a la Nota 1, se deja en claro que los accionistas deben solicitar a Caja de Valores que emita una constancia de tenencia.

Para obtener más información, contacte a:

Gustavo Mariani, vicepresidente ejecutivo
Ricardo Torres , vicepresidente ejecutivo
Mariano Batistella, director ejecutivo de Estrategia, planeamiento y empresas vinculadas
Lida Wang, gerente de Relación con inversores

Edificio Pampa Energía
Maipú 1 (C1084ABA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 (11) 4344-6000 
[email protected] 
www.pampaenergia.com/ir

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/657134/Pampa.jpg   

FUENTE Pampa Energia S.A.

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