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TRACE presenta el primer registro global de titulares beneficiarios
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TRACE

May 25, 2016, 07:00 ET

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Tras los Panama Papers, las empresas ahora pueden dar a conocer y acceder a información sobre titulares beneficiarios a fin de lograr mayor transparencia y auditorías más ágiles

ANNAPOLIS, Maryland, 25 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- TRACE International, líder mundial en la promoción de la transparencia comercial y de las normas de cumplimiento regulatorio contra la corrupción, presentó hoy TRACEpublic, el primer registro global de titulares beneficiarios. Creado en respuesta directa a los riesgos inherentes a la titularidad de sociedades en secreto, que dejaron al descubierto los Panama Papers, TRACEpublic permite que las empresas exhiban de manera voluntaria y pública su información de titularidad para mejorar la transparencia societaria y facilitar la realización de auditorías profundas. Aunque identificar a los titulares beneficiarios de terceros intermediarios, socios de empresas conjuntas, distribuidores, proveedores y representantes es un paso básico en las auditorías, en la mayoría de los países esta información no puede obtenerse con facilidad. Los reclamos por una mayor transparencia y la divulgación total remarcan la necesidad de un registro global de titulares beneficiarios.

"TRACE recopila información sobre titulares beneficiarios como parte de su proceso de auditoría desde hace 15 años", declaró Alexandra Wrage, presidenta y fundadora de TRACE International. "Tras la salida a la luz de los Panama Papers nos dimos cuenta de que necesitábamos ofrecer a las empresas una manera para que esta información estuviera disponible para el público si la empresa si lo quisiera. Si bien algunos países están creando sus propios registros nacionales o promoviendo su creación, TRACEpublic es el único registro global y permite a las empresas distanciarse voluntariamente del estigma de reputación de las empresas secretas. También ofrece a las multinacionales un punto de partida para las auditorías".

TRACEpublic es una solución oportuna para la preocupación actual de que las compañías no suelen identificar ni documentar la totalidad de los titulares beneficiarios para que sus terceros determinen los potenciales riesgos jurídicos y de reputación. El registro está diseñado para recolectar y poner a disposición pública los datos de titulares beneficiarios de miles de empresas de todo el mundo. Las compañías pueden incluir en la lista a sus titulares beneficiarios o buscar en la base de datos sin costo alguno. Los usuarios necesitan solo el nombre de una empresa o un titular para hacer la búsqueda.

Titulares beneficiarios son aquellas personas físicas o jurídicas que disfrutan de los beneficios de poseer un bien, independientemente de a nombre de quién esté la empresa, propiedad o garantía. El ocultamiento, el encubrimiento y la distorsión de las estructuras de titulares beneficiarios es una práctica común de las empresas que realizan actividades comerciales ilegales, como los sobornos, la evasión fiscal, la malversación de fondos y el lavado de dinero. Los gobiernos de todo el mundo —incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido y Dinamarca— exigen cada vez más a las empresas que difundan los titulares beneficiarios al momento de constituir la sociedad y que limiten el uso de empresas anónimas. TRACEpublic ofrece a las empresas una plataforma para compartir voluntariamente su información relativa a los titulares beneficiarios independientemente del país donde esté radicada la sede. La información exhibida incluye, entre otras cuestiones, la designación legal de la entidad, la designación habitual en caso de ser diferente de la anterior, el sitio web de la empresa, el tipo societario, la ciudad, el país donde se constituyó la sede, información sobre titulares, incluidos los porcentajes y la fecha que se que actualizó por última vez la información de titularidad. Las empresas tienen que ofrecer el 100 % de la titularidad de beneficio.

Las empresas que realicen o quieran realizar negocios con cualquier tipo de sociedad de capital privado pueden iniciar las investigaciones previas sobre las entidades participantes tras identificar a los titulares beneficiarios de estas entidades en TRACEpublic.

Para obtener más información sobre TRACEpublic o para registrar una empresa, diríjase a https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic.

Acerca de TRACE
TRACE International y TRACE Incorporated son dos entidades separadas con una misión en común por promover la transparencia comercial en todo el mundo apoyando las iniciativas de cumplimiento regulatorio de las multinacionales y sus terceros intermediarios. TRACE International es una asociación comercial sin fines de lucro que reúne recursos para ofrecer a los miembros apoyo de cumplimiento contra la corrupción mientras que TRACE Incorporated ofrece tanto a los miembros como a aquellos que no lo son auditorías basadas en el riesgo personalizables, capacitación para combatir la corrupción y servicios de asesoría. TRACE International y TRACE Incorporated trabajan codo a codo y ofrecen soluciones integrales, económicas e innovadoras para el cumplimiento regulatorio de terceros y contra la corrupción. Para obtener más información, visite www.TRACEinternational.org.

FUENTE TRACE

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http://www.traceinternational.org

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