Ucrania inicia un proceso legal en EE.UU. y Suiza para proteger los intereses del estado ucraniano
LONDRES, November 4, 2013 /PRNewswire/ --
- El ministerio de Ingresos y Aduanas de Ucrania ha iniciado un proceso legal en EE.UU. y Suiza para proteger los intereses del estado ucraniano en relación con más de 200 millones de dólares estadounidenses
El ministerio de Ingresos y Aduanas de Ucrania ha iniciado un proceso legal en los Estados Unidos de América y en Suiza para proteger los intereses del estado ucraniano en relación con más de 200 millones de dólares estadounidenses, que se cree que han sido apropiados con fines indebidos por personas, entre ellas los ex primeros ministros de Ucrania, Yulia Tymoshenko y Pavlo Lazarenko. Las acciones ilegales de las personas implicadas en la apropiación indebida alegada ya han sido anteriormente sujeto de investigaciones criminales o juicios en EE.UU., Suiza y Ucrania.
El Ministerio ha introducido el bufete internacional Lawrence Graham para actuar como consejero líder en la coordinación de demandas anticipadas en una serie de jurisdicciones en todo el mundo y dar los pasos necesarios para proteger mejor el interés del estado ucraniano. El equipo de Lawrence Graham London está dirigido por el socio senior y responsable de fraude y recuperación de activos, Andrew Witts. El equipo de Londres también incluye al socio senior Alex Jay junto con Vuyelwa Chigaru y Oksana Howard.
Andrew Witts confirmó: "Estamos encantados de haber sido instruidos en este importante caso y creemos que nuestra red de abogadas en fraude y recuperación de activos de todo el mundo nos permite aportar la experiencia adecuada junto con una asignación de esta naturaleza".
Lawrence Graham es muy conocida por operar casos de recuperación de activos internacionales y más recientemente fue exitoso en un caso de referencia asesorando a la República Federal de Brasil y la municipalidad de Sao Paulo en ganancias contra dos compañías de British Virgin Island estrechamente conectadas con el antiguo alcalde de la ciudad de Sao Paulo, Paulo Maluf. El caso Maluf continúa siendo un caso importante en Brasil, marcando la mayor posición de las autoridades en el tratamiento de la corrupción política. Independientemente, Lawrence Graham forma también parte del equipo legal que asesora a Grant Thornton, Liquidators of Stanford International Bank en Antigua, en relación al plan colapsado de Ponzi operado por el desacreditado Allen Stanford.
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