World-Check celebra 10 años al frente de servicios de inteligencia en riesgos internacionales
ZURICH, 13 de octubre /PRNewswire/ -- World-Check, el especialista en riesgos e inteligencia comercial, se está embarcando en una campaña para apoyar a las frecuentemente anónimas víctimas de la corrupción y de los crímenes que busca erradicar con el fin de celebrar su décimo aniversario.
2010 marca el décimo aniversario de World-Check, el líder en fuentes e inteligencia abiertas para la lucha global contra el fraude y la corrupción. La empresa llevó al mercado la primera base de datos de "Personas Políticamente Expuestas" (PEPs) y de individuos y entidades vulnerables.
World-Check, fundada por David Leppan en 2000, apoya 10 proyectos de responsabilidad social y organizaciones de caridad en su décimo aniversario. El primero de estos proyectos en recibir la contribución de World-Check es SOS Children's Villages, Haití. Otras nueve organizaciones de caridad recibirán donaciones a lo largo del año. Para obtener más información sobre el Programa 10 para el 2010, visite http://www.10years10charities.com
David Leppan, Fundador y Director Ejecutivo de World-Check, señaló: "Si bien posiblemente las empresas esperaban que la carga regulatoria se aliviara en la última década, sucesos como el 11 de septiembre han aumentado la cantidad de regulaciones y exigencias de medidas gubernamentales 'estrictas y específicas' para combatir la corrupción y los delitos financieros que respalden a criminales internacionales y futuros terroristas en todo el mundo.
"En el 2010, empresas de todos los sectores están realizando mejores cruciales en sus procesos regulatorios para protegerse de las amenazas de los delitos financieros, multas y daños a la reputación. Leyes como la ley anti-corrupción en el extranjero (FCPA), la ley anti-sobornos del Reino Unido (UK Bribery Act), y más recientemente las sanciones adicionales contra Irán, son señales de que los gobiernos y las agencias regulatorias a ambos lados del Atlántico están más preparados que nunca para erradicar los delitos financieros.
"Estos delitos pueden darse de muchas formas diferentes y se cometen de maneras cada vez más complejas y frecuentes. Los efectos sobre las personas pueden ser devastadores. A través de nuestro programa 10 para el 2010, esperamos generar conciencia sobre la difícil situación de las víctimas de estos delitos, que suelen ser víctimas 'no reconocidas o ignoradas', y llamar la atención sobre el verdadero costo de este tipo de delitos para la sociedad".
Las nuevas normas contra el lavado de dinero (AML) implementadas en el Reino Unido en el año 2007 intensificaron las sanciones sobre Irán de los Estados Unidos y la UE de este año y la ley anti-sobornos del Reino Unido (UK Bribery Act) que entrará en vigencia en el 2011 obligará a las empresas a revisar sus AML y sus procesos anti-corrupción existentes. Nuevamente, World-Check ha sido el primero en ofrecer propuestas y productos efectivos específicamente dirigidos a satisfacer las exigencias de los nuevos entornos regulatorios. Este compromiso inquebrantable de monitorear y analizar las regulaciones y su cumplimiento le ha permitido a World-Check continuar siendo el número uno en el mercado.
El Sr. Leppan indicó "World-Check se anticipa constantemente al cambiante entorno regulatorio y trabaja con sus clientes para garantizar el desarrollo de soluciones accesibles y fáciles de usar que alivien la carga administrativa impuesta por la nueva legislación".
"World-Check se ha convertido en el sistema de 'advertencia temprana' de confianza de diversas organizaciones en todo el mundo y cada año el 97% de nuestros clientes elige renovar y aumentar su relación comercial con la empresa para administrar y mitigar su exposición a riesgos. En la próxima década, nuestra promesa al cliente es que continuaremos analizando el horizonte para detectar regulaciones financieras y riegos emergentes y para identificar las mejores herramientas para garantizar que nuestros clientes, en el lugar del mundo en el que se encuentren, puedan aliviar su carga regulatoria".
"Como lanzamiento, hemos ayudado a la industria bancaria de Suiza a abordar sus exigencias de prácticas para conocer a sus clientes (KYC) y de normas contra el lavado de dinero (AML). Actualmente, brindamos servicios de investigación e inteligencia a más de 4.500 organizaciones, ayudándolas a proteger sus empresas y su reputación de las continuas amenazas de los delitos financieros. Tenemos presencia en todo el mundo y contamos con más de 450 investigadores basados en centros de los cinco continentes que brindan soporte a clientes en más de 160 países".
Acerca de World-Check
World-Check, que cuenta con la confianza de más de 4.500 instituciones de más de 160 países, incluidos 49 de los 50 bancos más importantes del mundo, ofrece una solución integral para el asesoramiento, la gestión y la solución de riesgos financieros, regulatorios y de reputación. La base de datos mundial de World-Check de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y personas y entidades vulnerables, informes de diligencias, verificación de pasaporte y herramientas de evaluación de riesgos por países ofrecen el medio para tratar todo el espectro de riesgos en todos los mercados e industrias.
El equipo internacional de World-Check, representado en cinco continentes, controla los riesgos emergentes en más de 60 idiomas, cubriendo más de 240 países y territorios de todo el mundo.
FUENTE World-Check
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