Juez autoriza a las víctimas del esquema Ponzi de TelexFree presentar demandas contra grandes bancos
WORCESTER, Massachusetts, 8 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Las víctimas del esquema de pirámide más grande en la historia de los Estados Unidos recibieron justicia ayer cuando un tribunal de distrito de los Estados Unidos autorizó el procesamiento de sus demandas contra varios de los bancos más grandes del mundo y otros proveedores de servicios financieros. Robert Bonsignore, abogado principal de las víctimas, declaró: "La sentencia del Tribunal que permitió que las demandas de la víctima avanzaran fue una victoria tras una larga en intensa lucha".
Bonsignore señaló además que "TelexFree estafó a más de un millón de víctimas por más de USD 4.000 millones en menos de cuatro años". "Esto no se logró de la nada. TelexFree fue una empresa criminal impulsada al 100 % por el fraude financiero, que activó avisos y alertas a sus patrocinadores y facilitadores del sistema de la banca electrónica. Según lo reconoció, sin acceso al sistema de banca electrónica, TelexFree habría colapsado y se habría visto obligado a cerrar sus puertas en un plazo de tres meses".
Bonsignore elogió al Tribunal y la decisión manifestando que "al juez Timothy Hillman se le exigió cubrir enormes cantidades de información y pruebas para diseccionar este fraude financiero internacional de gran complejidad. La opinión del Tribunal fue bien fundamentada y apoyada desde el punto de vista de los hechos". La orden permite procesar las demandas para enjuiciar a Bank of America, TD Bank, PNC Bank, Wells Fargo Bank, PricewaterhouseCoopers y diversas compañías de procesamiento de pagos.
TelexFree se mantuvo como una compañía de servicio telefónico por internet. El Tribunal determinó que TelexFree es un esquema piramidal internacional de miles de millones de dólares. El esquema piramidal de Marlborough, Massachusetts, recaudó sus primeros USD 2.000 millones en solo dos años antes de ser cerrado por las autoridades brasileñas. TelexFree luego enfocó sus esfuerzos de marketing en las víctimas con sede en los Estados Unidos, registrando otros USD 2.000 millones antes de ser allanada y bloqueada por el FBI y Seguridad Nacional.
Los fundadores de TelexFree llevaron un estilo de vida lujoso antes de que se desmoronara el esquema; compraron un equipo de fútbol brasileño, mansiones y botes. James Merrill, uno de los fundadores de TelexFree, fue condenado a seis años de prisión después de declararse culpable de un cargo de conspiración para fraude electrónico y ocho cargos de fraude electrónico. Carlos Wanzeler, otro directivo de TelexFree, huyó del país en posesión de decenas de millones de dólares, dejando atrás a su esposa e hijo. El paradero de Carlos Costa, el tercer fundador de TelexFree, sigue siendo desconocido.
Las víctimas lograorn un acuerdo con Fidelity Bank de aproximadamente USD 23 millones.
Comuníquese con Robert Bonsignore, 781-856-7650 o al correo electrónico [email protected].
FUENTE Bonsignore Trial Lawyers
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