OIG: Empresario de Miami es sentenciado por urdir defraudar al Export-Import Bank of the United States

WASHINGTON, 21 de febrero de 2013 /PRNewswire/ -- La Oficina del Inspector General (OIG) para el Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank) anunció hoy que el propietario de una compañía de corte y fresado de azulejos y cerámicos de Miami fué sentenciado hoy a cumplir 12 meses de prisión domiciliaria por su participación en un esquema para defraudar al Ex-Im Bank, por casi US$141.053.

Diego Pinzón-Villamil, de 51 años, fué sentenciado por la Jueza Marcia G. Cooke del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en Miami. Además de la prisión domiciliaria, Pinzón fué sentenciado a 36 meses de libertad supervisada y se le ordenó pagar US$141,053 en calidad de resarcimiento. Pinzón se declaró culpable el 28 de noviembre de 2012 de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y de un cargo de fraude electrónico, en relación con un  esquema para defraudar al Ex-Im Bank por aproximadamente US$141,053. Pinzón es oriundo de Colombia y es un residente permanente legal de los Estados Unidos. La sentencia de Pinzón forma parte de una investigación en curso llevada a cabo por la OIG en una red de ardides de fraudes de seguros relacionados con créditos para exportaciones a Sudamérica, la cual –al día de hoy– ha tenido como consecuencia acusaciones contra seis demandados, cuatro condenas, y más de US$13.5 millones en multas penales y resarcimientos ordenados por el tribunal. Un fugitivo había huído a la Argentina, donde fué capturado en diciembre de 2011 y se está esperando su extradición a los Estados Unidos.

Según documentos en manos del juzgado, Pinzón era el propietario de Ceramic Tile USA, exportadora de equipos y azulejos cerámicos con sede en Miami, que aparentaba estar en el negocio de las exportaciones de azulejos y de equipos para cortar azulejos, a compradores de Sudamérica. De acuerdo con actuaciones judiciales, Pinzón admitió que él y coconspiradores falsificaron facturas, documentos de embarque, estados contables y otros documentos, los cuales fueron presentados a una financiera de Miami. Los documentos falsos fueron finalmente presentados al Ex-Im Bank a fin de asegurar la transacción financiera. Pinzón admitió que, de hecho, no existía ninguno de los compradores y que no se exportó ningún equipo. Pinzón recibió un total de US$656,117,96 en fondos de préstamos asegurados y, a fin de cuentas, incumplió su préstamo, lo que causó al Ex-Im Bank y al gobierno de los Estados Unidos una pérdida por US$141,053.

El caso fué impulsado por la Sección de Fraudes de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos e investigado por la OIG del Ex-Im Bank.

Ex-Im Bank es una agencia federal independiente que ayuda a crear y a mantener empleos en los Estados Unidos cubriendo las brechas en la financiación de las exportaciones privadas. Ex-Im Bank ofrece una variedad de mecanismos de financiación, que incluyen garantías de capital de trabajo, seguro de crédito a las exportaciones y financiación, a fin de ayudar a compradores extranjeros a comprar bienes y servicios de los Estados Unidos.

La OIG del Ex-Im Bank es una oficina independiente dentro del Ex-Im Bank. La OIG recibe e investiga quejas e información relacionadas con violaciones a la ley, normativas o regulaciones, fraude contra el Ex-Im Bank, mala administración, despilfarro de fondos y abuso de la autoridad, relacionados con programas y operaciones del Ex-Im Bank. Para más información sobre la OIG, visite www.exim.gov/oig. Las quejas e informes sobre despilfarro, fraude y abuso relacionados con programas y operaciones del Ex-Im Bank pueden cursarse a través de la línea directa de la OIG, llamando al 888-OIG-EXIM (888-644-3946) o por correo electrónico, escribiendo a IGhotline@exim.gov.

FUENTE Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States

FUENTE Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States

SOURCE Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States



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