2014

Propietario de compañía mexicana de refrigeración sentenciado a libertad vigilada por montar un esquema para defraudar al Export-Import Bank de Estados Unidos

WASHINGTON, 3 de septiembre de 2013 /PRNewswire/ -- La Oficina del Inspector General (OIG) del Export-Import Bank de Estados Unidos (Ex-Im Bank) anunció que la Jueza Kathleen Cardone, de la Corte Distrital de EE.UU. en El Paso, Texas, sentenció a Alexis Papatheodorou-Schmill a dos años de libertad vigilada por su participación en un esquema para defraudar al Ex-Im Bank en aproximadamente US$649.000

El 16 de junio de 2010, Papatheodorou se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico.  Además de la libertad vigilada, se condenó a Papatheodorou a pagar US$527.378 por concepto de restitución y US$553.148 por concepto de confiscación.

De acuerdo a los documentos de la corte, Papatheodorou, un ciudadano mexicano domiciliado en Ciudad Juárez, México, era propietario de una compañía de refrigeración.  Papatheodorou admitió que desde octubre de 2006 hasta febrero de 2009, estuvo involucrado con otros co-conspiradores en la obtención de un préstamo por parte de un banco privado de crédito, el cual fue garantizado por el Ex-Im Bank.  Papatheodorou admitió que él y otros crearon documentos de embarque fraudulentos, facturas falsas, manifiestos de carga falsos y otros documentos que indicaban la exportación de equipos a México y la compra de los mismos por parte de Papatheodorou.  A raíz del fraude, el préstamo de Papatheodorou no fue pagado, provocando que el Ex-Im Bank abonara un reclamo del banco de crédito por US$553.148.

La Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia y la División El Paso de la Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Texas procesaron el caso.  La OIG del Ex-Im Bank; la oficina de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI) en El Paso, Texas; la oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) en Washington, D.C.; y el Servicio de Inspecciones Postales de EE.UU. en Washington, D.C., investigaron el caso. 

El Ex-Im Bank es una agencia federal independiente que ayuda a crear y mantener empleos en EE.UU. cubriendo déficits en la financiación de exportaciones privadas.  El Ex-Im Bank ofrece una variedad de mecanismos de financiación, incluyendo garantías de capital operativo, seguros de crédito a la exportación y financiamiento para ayudar a los compradores extranjeros a adquirir bienes y servicios de EE.UU. 

La OIG del Ex-Im Bank es una agencia independiente dentro del Ex-Im Bank.  La OIG recibe e investiga quejas e información relacionada a violaciones de las leyes, reglas o regulaciones, fraude contra el Ex-Im Bank, mala administración, despilfarro de fondos y abuso de autoridad en conexión con los programas y las operaciones del Ex-Im Bank.  Por información adicional sobre la OIG, ingrese a www.exim.gov/oig.  Las quejas y los informes de despilfarro, fraude y abuso relacionados a los programas y las operaciones del Ex-Im Bank se pueden reportar a la línea directa de la OIG, marcando el número 888 OIG-EXIM (888-644-3946) o enviando un e-mail a IGhotline@exim.gov.

FUENTE  Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States

FUENTE Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States

SOURCE Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States



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