2014

Propietario de un rancho mexicano fue sentenciado por montar un esquema para defraudar al U.S. Export-Import Bank

WASHINGTON, 30 de julio de 2013 /PRNewswire/ -- La Oficina del Inspector General (OIG) del Export-Import Bank de Estados Unidos (Ex-Im Bank) anunció que el 29 de julio de 2013, el Juez Philip R. Martínez, de la División El Paso de la Corte de Distrito de EE.UU. en el Distrito Occidental de Texas, sentenció a Osvaldo Kuchle-López por su papel en un esquema para defraudar al Ex-Im Bank por aproximadamente US$3,21 millones.

Los agentes federales arrestaron a Kuchle, propietario de un rancho en México, el 17 de febrero de  2010 cuando cruzaba la frontera para ingresar a Estados Unidos.  El 8 de octubre de 2010, Kuchle se declaró culpable de un cargo de conspiración en conexión con un esquema para defraudar al Ex-Im Bank. Además de un período de 6 meses en prisión y 24 meses de libertad supervisada, Kuchle tuvo que pagar una multa de US$10.000. Desde su arresto en 2010, Kuchle ha pagado US$2,9 millones al Ex-Im Bank por concepto de restitución.

De acuerdo a los documentos de la corte, Kuchle admitió que entre 2003 y 2004, actuó como comprador en un fraudulento préstamo asegurado por el Ex-Im Bank. Kuchle admitió que él y otros ingresaron a una conspiración y esquema para defraudar al banco prestamista y al Ex-Im Bank con el propósito de obtener y apropiarse en forma indebida de los fondos de un préstamo para su uso personal, en lugar de para comprar y exportar a México productos manufacturados en EE.UU.  Kuchle admitió que él y otros conspiraron para realizar falsas declaraciones acerca de la compra de equipos fabricados en EE.UU., suministraron facturas falsas y otros documentos falsificados para representar en forma fraudulenta ante el banco prestamista y el Ex-Im Bank la compra y la exportación de mercadería estadounidense a diversos compradores en México.

El caso fue procesado por la División El Paso de la Oficina del Fiscal de Federal Estados Unidos para el Distrito Occidental de Texas. La investigación del caso estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General del Ex-Im Bank, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en El Paso y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en El Paso.

El Ex-Im Bank es una agencia federal independiente que ayuda a crear y mantener empleos en EE.UU. cubriendo déficits en la financiación de exportaciones privadas sin costo para los contribuyentes estadounidenses.  El Ex-Im Bank ofrece una variedad de mecanismos de financiación, incluyendo garantías de capital operativo, seguro de crédito a la exportación y financiamiento para ayudar a los compradores extranjeros a adquirir bienes y servicios de EE.UU.

Ex-Im Bank OIG es una agencia independiente dentro del Ex-Im Bank. La OIG recibe e investiga quejas e información relacionada a violaciones de las leyes, reglas o regulaciones, fraude contra el Ex-Im Bank, mala administración, despilfarro de fondos y abuso de autoridad en conexión con los programas y las operaciones del Ex-Im Bank.

Por información adicional sobre la OIG, ingrese a www.exim.gov/oig. Las quejas y los informes de despilfarro, fraude y abuso relacionados a los programas y las operaciones del Ex-Im Bank pueden reportarse a la línea directa de la OIG, marcando el número +1-888-OIG-EXIM (+1-888-644-3946) o a través de un e-mail a IGhotline@exim.gov.

FUENTE Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States

 

FUENTE Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States

SOURCE Office of Inspector General for the Export-Import Bank of the United States



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